Bitcoin (BTC) bị đánh cắp đã bị đóng băng một phần nhờ công việc của ZachXBT và sự can thiệp kịp thời của Binance.
Nhà phân tích chuỗi khối ZachXBT tiết lộ rằng khoảng 7 triệu USD trong số 330 triệu USD Bitcoin (BTC) bị đánh cắp từ một người nắm giữ tiền điện tử lâu năm của Hoa Kỳ đã bị đóng băng với sự trợ giúp của Binance. Bản cập nhật được đưa ra vài ngày sau khi ZachXBT lần đầu tiên báo cáo về một vụ chuyển tiền đáng ngờ là 3,520 BTC, trị giá khoảng 330 triệu USD vào thời điểm đó, từ một ví duy nhất.
Nội dung bài viết
Hai nghi phạm
Vào ngày 30/4, điều tra viên tiết lộ rằng nạn nhân là một người Mỹ lớn tuổi đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội. Bitcoin đã nhanh chóng được chuyển qua ít nhất sáu sàn giao dịch và rửa thành Monero (XMR).
ZachXBT cho biết hai nghi phạm đã được xác định: một công dân Somalia được gọi là “Nina” hoặc “Mo”, người bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo qua điện thoại ở Camden, Vương quốc Anh và một đồng phạm được gọi là “W0rk”. Cả hai cá nhân đều xóa tài khoản mạng xã hội của mình sau khi bị nêu tên.
Vụ trộm dựa vào các chiến thuật kỹ thuật xã hội, một hình thức lừa đảo thường liên quan đến lừa đảo hoặc mạo danh để có được quyền truy cập vào thông tin đăng nhập nhạy cảm.
Theo ZachXBT, những kẻ tấn công đã vận hành một kế hoạch phối hợp liên quan đến các trang web giả mạo và các cuộc gọi thoại để thao túng nạn nhân tiết lộ khóa riêng tư hoặc thông tin đăng nhập.
Binance và các thám tử tiền điện tử đóng băng số tiền bị đánh cắp
ZachXBT ghi nhận nhóm bảo mật của Binance, điều tra viên ẩn danh tanuki42 và Cryptoforensic Investigators đã giúp đóng băng khoảng 7 triệu USD trong số tiền bị đánh cắp. Binance chưa đưa ra bình luận chính thức nào trước công chúng, nhưng nền tảng này có lịch sử hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà phân tích trên chuỗi để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.
Đây là trường hợp hiếm hoi phục hồi nhanh chóng sau một vụ trộm tiền điện tử quy mô lớn. Người ta tin rằng số tiền còn lại khó theo dõi hơn vì đã được chuyển thành Monero, một loại privacy coin được thiết kế để che giấu số dư ví và lịch sử giao dịch.
Vụ trộm 330 triệu USD hiện được xếp vào một trong những vụ trộm ví đơn lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Nó cũng làm dấy lên mối lo ngại về tính dễ bị tổn thương của những người dùng sớm, những người có thể không cập nhật các biện pháp bảo mật hoặc bảo vệ kho lạnh.
Trong báo cáo trước đây, ZachXBT gọi vụ trộm là “vô cùng đáng lo ngại”, đặc biệt khi xem xét đến độ tuổi và tình trạng của nạn nhân là người ủng hộ sớm cho mạng lưới Bitcoin. Các cuộc điều tra đang được tiến hành khi cộng đồng tiền điện tử và các nhà điều tra tư nhân cố gắng theo dõi bất kỳ chuyển động nào khác của số tiền.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
