Bản cáo trạng của nhà đầu tư Bitcoin Roger Ver cho thấy khoản tiền trốn thuế lên đến 48 triệu USD.
- Xem thêm: Mua BTC bằng VNĐ tại Fiahub
Roger Ver, người sáng lập Bitcoin Cash và là nhân vật của công chúng được biết đến với cái tên “Bitcoin Jesus”, đã bị bắt ở Tây Ban Nha vì tội gian lận trốn thuế và khai thuế sai. Ver đang đối mặt nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ để hầu tòa. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), bản cáo trạng đã được công bố ngày hôm qua và cáo buộc Ver tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến các công ty của anh ta và việc nắm giữ Bitcoin (BTC) cá nhân.
Bản cáo trạng của Ver nêu chi tiết hành vi sai trái bị cáo buộc của anh ta bắt đầu từ năm 2011, liên quan đến các công ty MemoryDealers.com Inc. và Agilestar.com Inc. của anh ta. Các cáo buộc nêu rõ rằng sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2014, Ver đã không báo cáo lãi vốn và nộp thuế xuất cảnh bắt buộc đối với tài sản của mình. Đến năm 2014, Ver và các công ty của mình được cho là sở hữu khoảng 131,000 BTC, trị giá khoảng 871 USD mỗi BTC vào thời điểm đó.
Bản cáo trạng còn cáo buộc rằng Ver đã cung cấp thông tin sai lệch cho một công ty luật và một thẩm định viên, dẫn đến việc nộp tờ khai thuế làm đánh giá thấp các công ty của anh ta và bỏ qua quyền sở hữu Bitcoin cá nhân của anh ta. Vào năm 2017, Ver bị cáo buộc đã bán khoảng 70,000 Bitcoin với giá khoảng 240 triệu USD mà không báo cáo lợi nhuận hoặc nộp thuế cho chúng. IRS tuyên bố thiệt hại ít nhất 48 triệu USD do hành động của Ver.
Stuart M. Goldberg thuộc Phòng Thuế của Bộ Tư pháp và Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada đã công bố các cáo buộc, trong khi đơn vị tội phạm mạng của Cơ quan Điều tra Hình sự IRS xử lý cuộc điều tra. Vụ án đang được truy tố bởi Trợ lý Cảnh sát trưởng Matthew J. Kluge, Luật sư xét xử Peter J. Anthony và Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ James C. Hughes.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
