Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) vừa thông báo thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá 15 tỷ USD, trong chiến dịch triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư và cưỡng bức lao động khổng lồ hoạt động tại Campuchia. Đây được xem là vụ tịch thu tài sản điện tử lớn nhất trong lịch sử của DOJ.
Người đứng sau đường dây này là Chen Zhi (còn gọi là Vincent), 38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hiện vẫn đang bỏ trốn. Ông ta bị cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền, với mức án tối đa lên đến 40 năm tù nếu bị kết tội.
Theo tài liệu tòa án, Chen Zhi là chủ tịch và nhà sáng lập Prince Holding Group, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia – nay bị xác định là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, điều hành ít nhất 10 khu phức hợp lừa đảo tại nước này.
Nội dung bài viết
Mạng lưới “nuôi heo” quy mô toàn cầu
Các công tố viên cho biết, Prince Group đã ép buộc hàng trăm người lao động, chủ yếu là người nhập cư và nạn nhân buôn người làm việc trong các “trại lừa đảo” khép kín, nơi họ bị buộc phải vận hành các chiến dịch đầu tư giả mạo, được gọi là “pig butchering” (nuôi heo lấy thịt).
Các nạn nhân trên khắp thế giới, trong đó có người Mỹ, bị dụ dỗ qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, được hứa hẹn đầu tư sinh lời trong các dự án tiền điện tử. Trên thực tế, toàn bộ số tiền bị chuyển thẳng vào ví do mạng lưới của Chen Zhi kiểm soát.
“Những vụ lừa đảo đầu tư của Prince Group đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la và nỗi đau khổ không thể kể xiết cho các nạn nhân trên toàn thế giới, bao gồm cả ở New York, trên lưng những cá nhân bị buôn bán và bị ép làm việc trái ý muốn”
– Luật sư Joseph Nocella, Hoa Kỳ, phát biểu.
Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt, tịch thu tài sản
Song song với vụ tịch thu, Bộ Tài chính Mỹ và Chính phủ Anh đã công bố lệnh trừng phạt đối với hơn 100 cá nhân và tổ chức liên quan, trong đó có Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World và Byex Exchange.
Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản, cấm di chuyển quốc tế, và ngăn chặn quyền tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ và Anh.
Giới chức Anh cho biết họ đã đóng băng nhiều bất động sản tại London, bao gồm:
-
Biệt thự trị giá 12 triệu bảng trên Avenue Road – một trong những khu phố đắt đỏ nhất nước Anh,
-
Tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng tại Fenchurch Street, trung tâm tài chính London,
-
Và một số căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm.
Theo điều tra, Chen Zhi đã sử dụng các công ty ma tại Quần đảo Virgin để rửa tiền, đồng thời chi hàng triệu USD mua du thuyền, đồng hồ xa xỉ, tranh Picasso và máy bay riêng.
Điều kiện “địa ngục” trong các khu lừa đảo ở Campuchia
Theo Radio Free Asia, các khu “Golden Fortune Science and Technology Park” được mô tả là “trại lao động cưỡng bức hiện đại”, được bao quanh bởi tường cao 3 mét và dây thép gai, nơi công nhân bị đánh đập, tra tấn bằng roi điện nếu tìm cách bỏ trốn.
Một sinh viên Hàn Quốc đã tử vong tại một trong các cơ sở này, gây chấn động dư luận quốc tế và buộc nhiều quốc gia phải lên tiếng về tình trạng nô lệ kỹ thuật số tại Campuchia.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cáo buộc chính quyền Campuchia đã “làm ngơ” trước hoạt động tội phạm và tra tấn lao động, tạo điều kiện cho các tập đoàn như Prince Group tồn tại suốt nhiều năm.
Cả Mỹ và Anh cho biết họ đang phối hợp mở rộng điều tra sang Singapore, Hồng Kông và Dubai, nơi nghi ngờ có một phần tài sản của mạng lưới Prince Group được cất giấu.
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
