Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chính thức hoàn tất việc tịch thu hơn 400 triệu USD tiền điện tử và các tài sản liên quan đến Helix. Đây là một dịch vụ trộn Bitcoin (Bitcoin mixer) hoạt động trong giai đoạn đầu của thị trường crypto.
Xem thêm: Mở tài khoản và giao dịch tiền điện tử bằng VNĐ tại Fiahub
Các tài sản này bị thu giữ từ Larry Harmon, người vận hành Helix. Theo đó, nền tảng đã xử lý các giao dịch từ năm 2014 đến 2017. Helix được thiết kế nhằm che giấu nguồn gốc và điểm đến của Bitcoin, chủ yếu phục vụ các giao dịch liên quan đến chợ đen (darknet markets).
Việc tịch thu diễn ra sau phán quyết ngày 21/1 của Tòa án Liên bang Quận Columbia, chính thức chuyển quyền sở hữu hợp pháp toàn bộ số tài sản bị thu giữ sang cho Chính phủ Mỹ. Lệnh cuối cùng này trao cho nhà nước quyền sở hữu đối với crypto, bất động sản và các tài sản tài chính liên quan trực tiếp đến hoạt động của Helix.
Đây được xem là dấu mốc pháp lý cuối cùng của một trong những vụ truy tố dịch vụ Bitcoin mixer lớn nhất thời kỳ đầu. Đồng thời với đó nó cũng cho thấy các vụ án thực thi pháp luật liên quan đến crypto có thể mất nhiều năm để khép lại hoàn toàn, ngay cả khi hành vi phạm tội đã chấm dứt từ lâu.
Nội dung bài viết
Helix từng xử lý hàng trăm nghìn Bitcoin
Theo DOJ, trong thời gian hoạt động, Helix đã xử lý ít nhất 354.468 BTC, tương đương khoảng 300 triệu USD tại thời điểm giao dịch. Các công tố viên cho biết phần lớn dòng tiền này có liên quan đến các chợ darknet buôn bán ma túy, sử dụng Helix để rửa tiền bất hợp pháp.
Ngoài Helix, Larry Harmon còn vận hành Grams, một công cụ tìm kiếm chuyên hỗ trợ các chợ đen lớn trên darknet vào thời điểm đó.
Các nhà điều tra cho biết Helix cung cấp API cho phép các chợ darknet tích hợp trực tiếp dịch vụ trộn Bitcoin vào hệ thống rút tiền của họ. Qua đó, nền tảng này đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền quy mô lớn và có hệ thống.
DOJ khẳng định đã lần theo dấu vết hàng chục triệu USD từ các chợ darknet chảy qua Helix.
Tịch thu hoàn tất nhiều năm sau khi tuyên án
Larry Harmon bị bắt vào tháng 2/2020 và nhận tội vào tháng 8/2021 với cáo buộc âm mưu rửa tiền. Đến tháng 11/2024, ông bị tuyên án 3 năm tù, kèm theo yêu cầu tịch thu tài sản trị giá hơn 400 triệu USD.
Lệnh của tuần trước đã chính thức hoàn tất quá trình tịch thu, chuyển toàn bộ quyền sở hữu pháp lý sang cho Chính phủ Mỹ.
Hồi đầu năm 2025, như Fiahub đã đưa tin, thẩm phán liên bang đã ra phán quyết cho phép Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) bán 69.370 Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 6,5 tỷ USD, tịch thu từ chợ đen Silk Road. Quyết định này kết thúc cuộc tranh chấp quyền sở hữu kéo dài nhiều năm với Battle Born Investments.
Trước đó, mức án của Harmon đã được giảm nhẹ do ông hợp tác với cơ quan điều tra, bao gồm việc làm chứng trong vụ án Bitcoin Fog liên quan đến Roman Sterlingov.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
