Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã triệt phá một đường dây chuyển tiền ngầm quy mô lớn, sử dụng các nền tảng thanh toán Trung Quốc và crypto để luân chuyển hơn 150 tỷ won (tương đương 100 – 110 triệu USD).
Theo báo cáo của Yonhap News công bố hôm thứ Hai, Korea Customs Service đã chuyển hồ sơ ba nghi phạm sang cơ quan công tố vì vi phạm Luật Giao dịch Ngoại hối. Trong số này có một công dân Trung Quốc khoảng 30 tuổi.
Nội dung bài viết
Cách thức vận hành đường dây
Trong vòng bốn năm, nhóm này bị cáo buộc đã thu gom tiền thông qua WeChat Pay và Alipay. Sau đó, họ đã chuyển tiền ra nước ngoài, quy đổi sang tiền mã hóa thông qua các sàn giao dịch quốc tế, chuyển crypto vào các ví tại Hàn Quốc và cuối cùng đổi lại thành tiền pháp định. Để che giấu dòng tiền, các giao dịch được ngụy trang dưới dạng chi phí hợp pháp như phẫu thuật thẩm mỹ, học phí du học hoặc chi tiêu cá nhân.
Một trong những vụ lớn nhất liên quan đến crypto tại Hàn Quốc
Giới chức đánh giá đây là một trong những vụ chuyển tiền trái phép liên quan đến crypto lớn nhất từng bị phát hiện tại Hàn Quốc. Nó cho thấy mức độ phức tạp ngày càng tăng của các tội phạm tài chính xuyên biên giới sử dụng tài sản số.
Trước đó, vào tháng 12, một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã bị kết án tù vì rửa khoảng 180 triệu USD thông qua crypto. Đây cũng là một trong những vụ việc lớn nhất từng được ghi nhận.
Nền tảng tài chính OneSafe nhận định rằng các vụ việc như vậy phản ánh thách thức ngày càng lớn với cơ quan quản lý trong việc theo dõi dòng tiền bất hợp pháp trên blockchain, đặc biệt khi tội phạm tận dụng các kênh liên lạc mã hóa và hệ sinh thái thanh toán ngoài ngân hàng truyền thống.
Hàn Quốc siết chặt giám sát dòng tiền crypto
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang đẩy mạnh tăng cường kiểm soát hoạt động tài chính liên quan đến tiền mã hóa. Financial Services Commission đang chuẩn bị mở rộng quy định chống rửa tiền (AML), bao gồm việc áp dụng Travel Rule đối với các giao dịch từ 1 triệu won (khoảng 680 USD).
Động thái này dường như nhằm ngăn chặn việc chia nhỏ giao dịch dưới ngưỡng báo cáo để né giám sát. Dự kiến khung pháp lý mới sẽ được hoàn thiện trong nửa đầu năm 2026 và trình Quốc hội Hàn Quốc xem xét.
Như Fiahub đã đưa tin trước đó, vào đầu năm 2025, cơ quan quản lý của Hàn Quốc cho biết họ sẽ xem xét kế hoạch cho phép công ty, tập đoàn trong nước mua, bán và nắm giữ tiền điện tử như Bitcoin (BTC).
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
