Nhà sáng lập Bitfog Roman Sterlingov đã bị kết án 12.5 năm tù và buộc phải “trả khoản tiền phạt tịch thu” khoảng 395.5 triệu USD.
- Xem thêm: Mua BTC bằng VNĐ tại Fiahub
Roman Sterlingov, nhà sáng lập của Crypto Mixer lâu đời nhất trên darknet “Bitcoin Fog” đã bị kết án 12.5 năm tù như một phần trong chiến dịch trấn áp rộng rãi hơn của chính phủ Hoa Kỳ đối với Crypto Mixer. Bản án này không đạt được mức án 20 đến 30 năm tù như các đơn kiến nghị trước đó của các công tố viên đối với Sterlingov sau khi anh ta bị bồi thẩm đoàn kết tội vào tháng 3 về các tội danh rửa tiền, âm mưu rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và chuyển tiền không có giấy phép.
Nội dung bài viết
Bitcoin Fog là dịch vụ “được tội phạm sử dụng”, theo DOJ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố trong một tuyên bố vào ngày 8/11 rằng trong suốt “hoạt động kéo dài hàng thập kỷ, Bitcoin Fog đã trở nên khét tiếng là dịch vụ rửa tiền được tội phạm sử dụng”. Bộ Tư pháp còn tuyên bố rằng Bitcoin Fog đã trở thành nơi để tội phạm “giấu tiền bất hợp pháp” khỏi cơ quan thực thi pháp luật “và xử lý các giao dịch liên quan đến hơn 1.2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 400 triệu USD tại thời điểm các giao dịch diễn ra”.
Sterlingov phải trả “phán quyết tịch thu tiền” với tổng số tiền là 395,563,025.39 USD. Ngoài ra, ông cũng phải bị tịch thu một số khoản tiền trị giá khoảng 1.76 triệu USD. Sterlingov đã lập luận trong suốt phiên tòa rằng ông chỉ là người dùng dịch vụ chứ không phải là người điều hành dịch vụ. Nhà bình luận về tội phạm L0la L33tz đã bày tỏ quan điểm trong bài đăng ngày 8/11 trên X rằng “toàn bộ vụ án này là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng và là một bước tiến nữa trong cuộc chiến chống lại quyền riêng tư tài chính của Chính phủ Hoa Kỳ”.
Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử
“Chính phủ hiện đang tịch thu số Bitcoin ít ỏi mà ông ta còn lại, trong khi hàng tỷ đô la mà ông ta bị cáo buộc đã kiếm được khi điều hành Bitcoin Fog vẫn chưa được giải trình”, họ nói thêm. Trong khi đó, chương trình tiền điện tử nổi tiếng Roundtable của Mario Nawfal đã đăng bài, “Đây không chỉ là một cái tát mà là một thông điệp thẳng thắn gửi đến những người giao dịch: chơi gian lận, trả giá đắt”.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Chính phủ Hoa Kỳ gần đây đang đàn áp những người sáng lập giao dịch tiền điện tử. Vào ngày 1/11, nhà đồng sáng lập và nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm sẽ không phải ra tòa vì tội rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt cho đến tháng 4/2025.
Vào năm 2023, các công tố viên đã buộc tội Storm và nhà đồng sáng lập Tornado Roman Semenov về tội âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Trong khi đó, vào tháng 4, Keonne Rodriguez, một trong hai cá nhân có liên quan đến ví giao dịch tiền điện tử Samourai Wallet bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội rửa tiền, đã không nhận tội và được tại ngoại.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
