Bộ Tư pháp đã tịch thu lợi nhuận tiền điện tử và các tên miền liên quan đến hoạt động đánh cắp danh tính và gian lận thẻ lớn của BidenCash.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông Virginia đã tịch thu 145 tên miền web và tài sản tiền điện tử có liên quan đến BidenCash, một thị trường darknet khét tiếng về việc buôn bán dữ liệu thẻ tín dụng bị đánh cắp và thông tin cá nhân. BidenCash bắt đầu hoạt động vào tháng 3/2022, thay thế Joker’s Stash, một thị trường darknet khác đã bị đóng cửa khoảng một năm trước đó.
Nội dung bài viết
Chính quyền liên bang triệt phá BidenCash Marketplace
Ra mắt vào tháng 3/2022, BidenCash tự quảng cáo mình là một cửa hàng một cửa cho tội phạm mạng muốn mua và bán dữ liệu tài chính bị xâm phạm, bao gồm hàng triệu số thẻ thanh toán và thông tin đăng nhập của người dùng. Thị trường này trở nên khét tiếng vì các chiến thuật quảng cáo trắng trợn, đáng chú ý nhất là vụ rò rỉ hàng loạt 3.3 triệu thẻ tín dụng bị đánh cắp từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, được cung cấp miễn phí để thu hút thêm nhiều người dùng.
Với lượng khách hàng vượt quá 117,000 người, BidenCash được cho là đã xử lý hơn 15 triệu hồ sơ bị xâm phạm và thu về hơn 17 triệu USD doanh thu thông qua phí giao dịch.
Theo thông cáo báo chí chính thức, các cơ quan liên bang cho biết cơ sở hạ tầng của hoạt động này hiện đã bị triệt phá: các tên miền bị tịch thu đã được chuyển hướng đến các máy chủ do cơ quan thực thi pháp luật kiểm soát để ngăn chặn mọi hoạt động bất hợp pháp khác.
Trong khi đó, các công tố viên cũng xác nhận rằng các tài sản tiền điện tử có liên quan đến lợi nhuận bất hợp pháp của nền tảng này đã bị tịch thu sau khi tòa án chấp thuận. Thị trường này không chỉ kiếm tiền từ dữ liệu thẻ bị đánh cắp mà còn phân phối thông tin đăng nhập có thể cho phép truy cập từ xa trái phép vào máy tính.
Chiến dịch RapTor
Việc triệt phá BidenCash là một sự bổ sung nữa vào chiến dịch truy quét tội phạm mạng ngày càng gia tăng, diễn ra chỉ vài ngày sau Chiến dịch RapTor lịch sử, chiến dịch quốc tế nhắm vào hoạt động buôn bán fentanyl qua dark web.
Chiến dịch này đã dẫn đến 270 vụ bắt giữ và hơn 200 triệu USD tài sản bị tịch thu, bao gồm ma túy, tiền điện tử và vũ khí. Được điều phối trên mười quốc gia, RapTor đã tận dụng thông tin tình báo từ các thị trường trước đây đã bị triệt phá như Nemesis và Bohemia, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc truy tìm những kẻ phạm tội.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
