Công ty phân tích dữ liệu blockchain Bubblemaps đã chính thức lên tiếng phản bác sau khi một số bài phân tích on-chain lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người thắng cược vụ “Maduro bị bắt” trên Polymarket có liên hệ với các ví mang yếu tố chính trị, thậm chí bị nghi liên quan đến World Liberty Financial (WLFI).
Tranh cãi nổ ra sau khi một trader trên Polymarket thu về hơn 400.000 USD, nhờ đặt cược chính xác vào thời điểm Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt giữ. Ngay sau đó, các bài đăng on-chain viral bắt đầu truy vết dòng tiền và đưa ra cáo buộc về khả năng giao dịch dựa trên thông tin nội gián.
Nội dung bài viết
Nghi vấn ban đầu: “Khớp 99%” ví cá cược với nhân vật liên quan WLFI?
Nhà phân tích on-chain Andrew (10 GWEI) là người đầu tiên đặt nghi vấn. Theo phân tích của Andrew, ví Polymarket thực hiện giao dịch thắng lớn có thể được liên kết với Steven Charles Witkoff, đồng sáng lập World Liberty Financial (WLFI).
Lập luận chính dựa trên:
- Hai ví gần như không hoạt động trước đó
- Cả hai được nạp tiền từ Coinbase ngay trước khi đặt cược
- Dòng tiền được chuyển trực tiếp từ Coinbase vào Polymarket
- Một trong hai ví nhận khoảng 252 SOL từ Coinbase, trong khi một lượng SOL tương đương được nạp vào Coinbase từ địa chỉ khác trước đó khoảng một ngày
- Các ví này có ENS/SNS name trùng khớp với cụm từ “Steven Charles”
Andrew gọi đây là một trường hợp “khớp 99%”, cho rằng sự trùng khớp về thời gian, cách đặt tên và luồng giao dịch làm dấy lên khả năng có tiếp cận thông tin trước công chúng.
Bubblemaps phản bác: Dữ liệu chưa đủ để kết luận
Tuy nhiên, Bubblemaps nhanh chóng bác bỏ kết luận trên, cho rằng cách diễn giải dữ liệu đang bị thổi phồng quá mức và không đáp ứng tiêu chuẩn phân tích nghiêm ngặt. Theo Bubblemaps:
- Việc gán nhãn “khớp 99%” cho một mẫu hành vi ví là gây hiểu lầm, bởi với các bộ lọc rộng (thời gian, số tiền gần giống), hàng nghìn ví khác có thể cho ra kết quả tương tự
- Khoảng trễ 1 ngày giữa nạp và rút tiền tại sàn tập trung là hiện tượng phổ biến, không đủ để suy ra sự phối hợp hay cùng chủ sở hữu
- Phân tích ban đầu chỉ tập trung vào SOL, trong khi Coinbase cho phép nạp bằng nhiều tài sản khác như USDC hoặc ETH
Bubblemaps cho biết khi mở rộng phạm vi sang các tài sản khác với giá trị USD tương đương, sẽ xuất hiện nhiều trường hợp “khớp” khác trong cùng khung thời gian, làm suy yếu hoàn toàn lập luận “độc nhất”.
Ngoài ra, dòng tiền vào sàn có thể đến từ:
- Chuyển khoản ngân hàng
- Giao dịch gộp
- Tài sản nạp từ rất lâu trước đó
Những yếu tố này không được loại trừ trong các cáo buộc lan truyền trên mạng xã hội.
Lời cảnh báo về trong phân tích on-chain
Bubblemaps kết luận bằng một lời cảnh báo mang tính nguyên tắc cho cộng đồng:
“Phân tích thời gian giao dịch là một công cụ mạnh, nhưng nếu sử dụng thiếu chặt chẽ, nó có thể dẫn đến gần như bất kỳ kết luận nào. Kịch tính luôn hấp dẫn hơn sự thật – hãy cẩn trọng.”
Tóm lại, vụ việc cho thấy ranh giới rất mong manh giữa phân tích on-chain và suy diễn chủ quan. Trong khi các giao dịch lớn, đúng thời điểm luôn dễ gây nghi ngờ, thì dữ liệu blockchain chỉ phản ánh dòng tiền chứ không tự nó chứng minh được danh tính hay động cơ.
Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng on-chain đủ mạnh để xác nhận rằng trader thắng cược vụ Maduro có liên hệ trực tiếp với WLFI hay bất kỳ cá nhân chính trị nào. Tranh cãi này vì thế là lời nhắc nhở quan trọng về việc không đánh đồng “tương quan” với “nhân quả” trong phân tích blockchain.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
