Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo cho các nhà đầu tư về những trò gian lận đang rình rập trong thế giới đầu tư tiền điện tử.
Trong một cảnh báo nhà đầu tư mới, Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư (OIEA) của SEC và Lực lượng Đặc nhiệm Chiến lược Bán lẻ của Bộ phận Thực thi (RSTF) nói rằng những kẻ lừa đảo đang lợi dụng sự phổ biến ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số.
Những kẻ gian lận tiếp tục khai thác sự phổ biến ngày càng tăng của tài sản kỹ thuật số để thu hút các nhà đầu tư bán lẻ vào các trò gian lận, thường dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng.
Nếu bạn đang xem xét một khoản đầu tư liên quan đến tài sản kỹ thuật số, hãy dành thời gian để hiểu cách hoạt động của khoản đầu tư và đánh giá rủi ro của nó. Hãy tìm các dấu hiệu cảnh báo rằng đó có thể là một trò lừa đảo ”.
SEC cho rằng, nguyên nhân dẫn đến những chiêu trò gian lận và khai thác đến từ sự phổ biến ngày càng tăng của các dịch vụ tiền xu, tiền điện tử hay các token.
Để các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các chiêu trò lừa đảo này, cũng như giúp họ “tránh né” và nhận ra “lừa đảo”, SEC đã yêu cầu các nhà đầu tư vào Crypto tìm hiểu thật kỹ, đánh giá được những rủi ro xung quanh thay vì chủ chú trọng vào việc kiếm lời.
Lừa đảo có ở khắp mọi người, bao gồm cả những người đã giới thiệu, chào mời nhà đầu tư tham gia vào đồng điện tử, những lời hứa hẹn về khoảng lời khổng lồ. Hay thậm chí giấy phép cũng không rõ ràng và chứng tờ đều là giả mạo.
Vậy nên , trong báo cáo của mình, SEC đã đưa ra 5 khuyến nghị quan trọng về “red flag” – cách bảo vệ khỏi bị lừa đảo đối với nhà đầu tư tài sản kỹ thuật số:
- Lợi tức đầu tư cao được đảm bảo với ít hoặc không có rủi ro là một dấu hiệu cảnh báo gian lận.
- Người bán chưa được cấp phép hoặc chưa được đăng đều sẽ bị kiểm tra lý lịch (bao gồm cả giấy phép và tình trạng đăng ký).
- Ký quỹ của các tài khoản đầu tư tăng lên nhanh chóng, mang lại giá trị và lợi nhuận lớn thường là giả mạo.
- Nếu một cơ hội đầu tư nghe có vẻ tốt, thì một phần nào đó sẽ làm như vậy. Hãy nhớ rằng tiềm năng thu được lợi nhuận đầu tư cao sẽ đi kèm với rủi ro cao.
- Những kẻ lừa đảo đôi khi sẽ trả tiền cho những người mà họ thuê để đóng vai “dân thường trở thành triệu phú” hay “những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mục đích của họ là đánh tiếng “chào mời đầu tư”.
Báo cáo này đã được đưa ra ngay sau khi SEC Hoa Kỳ đệ trình các khoản phí chống lại nền tảng cho vay tiền điện tử BitConnect và 2 trong số những giám đốc điều hành hàng đầu.
Cụ thể: BitConnect bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 2 tỷ đô la và vụ việc được cho là đại diện cho vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất mọi thời đại.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
