Bitzlato là đối tác giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai cho người dùng Hydra, thị trường darknet đã đóng cửa vào năm ngoái.
Theo ghi nhận của Fiahub, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào ngày 18/1 rằng Anatoly Legkodymov, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato đã đăng ký tại Hồng Kông, đã bị bắt tại Miami vào thứ 4 và bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký, vi phạm luật chống rửa tiền và tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp. Theo đó, Legkodymov quốc tịch Nga là cổ đông lớn của Bitzlato và kiểm soát sàn giao dịch này.
Ngoài ra, chính quyền Pháp làm việc với Europol và chính quyền ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Síp, đã đánh sập cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Bitzlato. Chính quyền Pháp và Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đang thực hiện các hành động thực thi đồng thời chống lại sàn giao dịch này.
Nếu bị kết tội, Legkodymov có thể phải ngồi tù tối đa 5 năm. Anh ta dự kiến sẽ bị buộc tội tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam Florida vào ngày 18/1. Vụ việc đang được Bộ phận An ninh Quốc gia và Tội phạm Mạng của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) cùng khởi tố.
Nội dung bài viết
Sự sụp đổ của đối tác lớn thứ hai của Hydra
Hydra từng là thị trường darknet bất hợp pháp chính tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán ma túy, thông tin tài chính bị đánh cắp và các tội phạm khác cho đến khi nó bị tịch thu và đóng cửa vào tháng 4/2022. Theo đơn kiện chống lại Legkodymov, Hydra là đối tác lớn nhất của Bitzlato trong khi Bitzlato là đối tác thứ hai – điểm đến lớn nhất của các giao dịch tiền điện tử cho người dùng Hydra.
Cho đến tháng 4/2022, người dùng Hydra Market, trực tiếp hoặc thông qua các bên trung gian, đã trao đổi hơn 700 triệu USD tiền điện tử trên Bitzlato. Khiếu nại còn cáo buộc rằng Bitzlato có các yêu cầu về KYC lỏng lẻo hoặc không tồn tại, khiến nó nổi lên như một nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm bao gồm những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ tấn công ransomware. Sàn giao dịch này còn bị cáo buộc đã nhận được số tiền thu được từ cuộc tấn công ransomware trị giá hơn 15 triệu USD, theo một phân tích trực tuyến của Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Các quy tắc KYC lỏng lẻo của Bitzlato đã cho phép sử dụng danh tính giả khi đăng ký trên sàn giao dịch. Đơn khiếu nại còn cáo buộc rằng các giám đốc điều hành của Bitzlato đã biết về sự gia tăng của “tiền bẩn” trong sàn giao dịch.
Khiếu nại trích dẫn một số cuộc trò chuyện trong đó các giám đốc điều hành của Bitzlato thậm chí còn giúp người dùng Hydra chuyển tiền đến và đi từ thị trường bất hợp pháp. Ngoài ra, các giám đốc điều hành của Bitzlato cũng đã giúp đỡ những người dùng khi mà họ đang sử dụng danh tính giả.
Trong một cuộc trò chuyện được trích dẫn trong đơn khiếu nại, Legkodymov nói rằng khách hàng của Bitzlato được biết đến là những kẻ lừa đảo. Cuộc điều tra đã truy tìm các cuộc trò chuyện trong đó Legkodymov được một quan chức cấp cao của Bitzlato khuyên chỉ nên chống lại những kẻ buôn bán ma túy trên danh nghĩa để tránh làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Hơn nữa, mặc dù Bitzlato tuyên bố không chấp nhận người dùng ở Hoa Kỳ, nhưng sàn giao dịch đã nhận được lưu lượng truy cập đáng kể. Legkodymov, người đang điều hành Bitzlato từ Miami từ năm ngoái, đã nhận được các báo cáo, trong đó có một báo cáo cho thấy Bitzlato nhận được 250 triệu lượt truy cập từ các địa chỉ IP có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
