Cơ quan giám sát Hoa Kỳ đã gán cho Debiex là một “nền tảng tài sản kỹ thuật số không có thật” và đệ đơn kiện dân sự chống lại nó vì cáo buộc biển thủ tiền.
Sàn giao dịch tiền điện tử Debiex đang bị giám sát chặt chẽ khi các nhà quản lý Hoa Kỳ cáo buộc các nhân viên cấp cao đã dàn dựng các mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng nhằm lừa đảo tiền của họ.
Trong một tuyên bố gần đây vào ngày 19/1, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã chỉ ra rằng nhân viên Debiex bị cáo buộc đã đánh lừa khách hàng tiềm năng để lấy lòng tin trước khi thuyết phục họ mở tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử. Debiex đảm bảo với khách hàng rằng tiền của họ sẽ được đầu tư vào tiền điện tử. Tuy nhiên, họ bị cáo buộc đã biển thủ số tiền để thu lợi cá nhân:
“Khiếu nại của CFTC cáo buộc các quan chức và/hoặc người quản lý không xác định danh tính của Debiex đã nuôi dưỡng mối quan hệ thân thiện với khách hàng tiềm năng bằng cách truyền đạt những điều giả dối để có được lòng tin, sau đó mời họ mở và nạp tiền vào tài khoản giao dịch với Debiex.”
Mặc dù chỉ có năm nạn nhân được xác định trong khoảng thời gian hai năm, cơ quan quản lý tuyên bố rằng hơn 2 triệu USD đã bị đánh cắp thông qua kế hoạch này. Tuyên bố lưu ý:
“Từ khoảng tháng 3/2022 đến nay, Debiex bị cáo buộc đã chấp nhận và biển thủ khoảng 2.3 triệu USD từ khoảng 5 khách hàng như một phần của kế hoạch này”.
Chỉ còn vài tuần nữa là đến Ngày lễ tình nhân, mọi người được khuyến cáo nên thận trọng khi ngày 14/2 đến gần. Hãy cảnh giác khi kết nối ví tiền điện tử hoặc đăng ký dịch vụ tiền điện tử thông qua các kết nối đầy nghi vấn.
Vào tháng 2/2022, các phương tiện truyền thông đã đưa tin rằng FBI đã cảnh báo người dân trong tuần diễn ra Ngày lễ tình nhân cần lưu ý về số lượng ngày càng tăng của những kẻ lừa đảo đang cố gắng thuyết phục các cá nhân gửi tiền đầu tư vào tiền điện tử. Trong thời gian gần đây, những kẻ lừa đảo dạng này đã lợi dụng sự phổ biến của tiền điện tử để lừa đảo và lợi dụng nạn nhân để thu lợi tài chính.
Vào tháng 5/2023, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bị chỉ trích khi một phụ nữ ở Texas cáo buộc sàn giao dịch này phải chịu trách nhiệm bồi thường cho một người đàn ông đã lừa cô 8 triệu USD. Mối quan hệ này được bắt đầu trên Tinder. Cô lập luận rằng Binance có liên quan vì nó cung cấp dịch vụ giao dịch cho kẻ lừa đảo này. Tuy nhiên, thẩm phán Hoa Kỳ Amos Mazzant đã ra phán quyết rằng không có bằng chứng nào cho thấy Binance tham gia vào vụ lừa đảo.
Gần đây hơn, những kẻ lừa đảo đang áp dụng một chiến lược nhanh chóng hơn để đánh cắp tiền của người dùng. Chúng không còn sử dụng phương pháp xây dựng niềm tin truyền thống thông qua các tương tác rộng rãi trên các ứng dụng hẹn hò như trước đây nữa. Cụ thể, vào tháng 12/2023, một chiến thuật mới nổi của những kẻ lừa đảo là lừa đảo phê duyệt có chủ đích. Điều này liên quan đến việc thuyết phục nạn nhân ký một giao dịch, cấp cho những kẻ lừa đảo quyền truy cập vào ví và cho phép chúng rút tiền nhanh chóng.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
