Theo lời khai của cựu CEO FTX – Sam Bankman-Fried, ông đã vay hơn 546 triệu đô la từ một công ty khác của mình là Alameda Research để có nguồn tiền cho việc mua cổ phiếu Robinhood.
Những thông tin này được trình bày trong lời khai của Bankman-Fried đệ trình lên Tòa án tối cao Antigua và Barbuda vào ngày 12 tháng 12 – ngày anh ta bị bắt – và được công khai vào ngày 27 tháng 12, tiết lộ rằng anh ta và người đồng sáng lập FTX Zixiao Gary Wang đã vay tiền từ Alameda qua bốn kỳ phiếu từ tháng Tư đến tháng Năm.
Vào ngày 30 tháng 4, các khoản vay trị giá 316,6 triệu đô la và 35,1 triệu đô la đã được trao cho Bankman-Fried và Wang. Vào ngày 15 tháng 5, hai khoản vay khoảng 175 triệu đô la và 19,4 triệu đô la đã được gửi tới Bankman-Fried.
Số tiền này được sử dụng để tài trợ cho Emergent Fidelity Technologies Ltd. – công ty vỏ bọc có trụ sở tại Antiguan của Bankman-Fried, đứng ra mua 7,6% cổ phần của công ty môi giới Robinhood vào tháng 5 với mức giá 648 triệu đô la tại thời điểm đó.
Đáng chú ý, sau khi nhận được số cổ phiếu tại Robinhood, SAM đã ngay lập tức dùng chúng làm tài sản thế chấp để Alameda vay viền từ BlockFi vào tháng 11. Chủ nợ này đang kiện Alameda và FTX để đòi lấy số tài sản đã thế chấp, tạo nên một cuộc chiến pháp lý trị giá khoảng 430 triệu đô la cho 56 triệu cổ phiếu Robinhood.
Đọc thêm: Cuộc chiến để giành quyền kiểm soát số cổ phiếu Robinhood trị giá 450 triệu USD
Chỉ vài ngày sau khi Sam được bảo lãnh, các ví có liên kết với Alameda Research đã có những động thái chuyển tiền ra, swap một phần thành ETH, USDT, BTC trên sàn giao dịch phi tập trung như FixedFloat và ChangeNow. Đây là các nền tảng thường được sử dụng bởi tin tặc và hacker để che giấu các tuyến giao dịch của chúng.
Câu chuyện FTX không hồi kết chứng kiến một bước ngoặt mới mỗi ngày và việc “vơ vét” bất cứ thứ gì còn lại trong các ví tiền điện tử đó đang gây lo lắng cho cộng đồng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đang tích cực điều tra về vụ hack FTX trị giá 352 triệu đô la ngay sau khi sàn giao dịch này nộp đơn phá sản.
