1.48 triệu USD tiền điện tử đã được rút ra từ các ví được liên kết với Alameda và Sam Bankman-Fried thông qua nhiều giao dịch khác nhau.
Trong một bài viết trước mà Fiahub đã đưa tin, một động thái đáng ngờ từ Alameda Research khi rút một lượng lớn tiền. Nhiều người tin rằng Sam Bankman-Fried đứng sau những động thái rút tiền đó. Đương nhiên, Sam đã lên tiếng phủ nhận việc này.
Sam Bankman-Fried khăng khăng rằng anh ta chỉ còn 100,000 USD trong tài khoản ngân hàng. Lạ là anh ta không bao giờ đề cập đến ví của mình. Một vài thống kê dựa trên các dữ liệu on-chain cho thấy có người đã kiếm được tới 1.48 triệu USD nhờ việc này.
Nội dung bài viết
Hoạt động đáng ngờ trên chuỗi
Sam Bankman-Fried có thể đã rút một khoản tiền đáng kể từ ví trên chuỗi của mình. Số tiền này theo tính toán của Crypto Briefing là khoảng 1.48 triệu USD.
Theo ghi nhận của nhà phân tích DeFi BowTiedIguana, dữ liệu trên chuỗi cho thấy vào ngày 27/12, một ví được liên kết với Sam Bankman-Fried đã gửi 0.66 ETH đến ví Ethereum mới được tạo bắt đầu bằng 0x7386. Chúng ta biết được chiếc ví ban đầu thuộc về SBF vì anh ấy đã tweet nó vào tháng 9/2020. Cụ thể:
- Ví 0x7386 đã nhận được tổng cộng 569.95 ETH từ hàng chục ví trong hơn một trăm giao dịch trong vòng 5 giờ. Một số ví này được gắn thẻ trên Etherscan là thuộc về Alameda Research.
- Sau đó, nó đã tiến hành gửi 519.95 ETH đến ví bắt đầu bằng 0x64e9. Ví này cũng mới được tạo nhưng nó đã chứa 800,000 USDT trước giao dịch ETH kể trên. 800,000 USDT trước đó đã được gửi đến bốn địa chỉ khác nhau, tất cả các địa chỉ này sau đó hợp nhất USDT vào một ví bắt đầu bằng 0x4e5b. Theo Etherscan, chiếc ví đó thuộc về sàn giao dịch tập trung FixedFloat.
- Trong khi đó, ví 0x64e9 đã tiến hành hoán đổi phần lớn trong số 519.95 ETH của mình lấy USDT. 200,000 USDT đã được hoán đổi một lần nữa thành 10.33 renBTC. Các khoản tiền sau đó được kết nối với Ren, nơi cung cấp đầy đủ quyền riêng tư cho giao dịch.
- 200,000 USDT khác đã được gửi đến 3 ví khác nhau và được hợp nhất một lần nữa vào ví bắt đầu bằng 0xbb3fd, mà Nansen đánh dấu là thuộc về Binance.
- Cuối cùng, 310.85 ETH còn lại đã được gửi qua 8 ví khác nhau và được hợp nhất một lần nữa. Lần này là trên một ví bắt đầu bằng 0x077d mà Etherscan gắn nhãn là thuộc về sàn giao dịch tiền điện tử ChangeNOW. 50 ETH còn lại từ địa chỉ 0x7386 ban đầu cũng được gửi đến ví này, sau một thời gian ngắn chuyển qua ví đốt.
Cộng tất cả những giao dịch này lại, có vẻ như bất cứ ai kiểm soát những chiếc ví này đã kiếm được khoảng 1,480,500 USD các loại tiền điện tử.
Tính đến thời điểm Fiahub viết bài này, không ai dám khẳng định chính xác số tiền này có phải là do Sam Bankman-Fried rút ra hay không. Cũng có khả năng có ai đó khác có thể đã phát hiện ra các khóa riêng tư của các ví được liên kết với SBF này, đặc biệt là khi hồ sơ phá sản dường như cho thấy nhóm FTX không đặc biệt cẩn thận với vấn đề bảo mật. Mặt khác, có vẻ như số tiền này không được chuyển đi theo lệnh của cơ quan thực thi pháp luật, vì hoạt động của ví cho thấy chủ sở hữu lưu tâm đến việc sử dụng các phương pháp chống kiểm duyệt để rút tiền.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
