Cơ quan lập pháp Nhật Bản đã quyết định thực thi các biện pháp chống rửa tiền (AML) chặt chẽ hơn đối với các giao dịch tiền điện tử bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tới đây.
Vào ngày 23 tháng 5, quốc hội Nhật Bản đã đưa ra quyết định triển khai các thủ tục AML nghiêm ngặt hơn từ tháng tới, theo một báo cáo được hãng truyền thông địa phương Kyodo News đưa tin.
Động thái này nhằm mục đích đưa khung pháp lý của Nhật Bản phù hợp với các quy định về tiền điện tử toàn cầu. Và ngăn chặn hành vi rửa tiền tại đất nước này, đặc biệt là các nhóm đối tượng sử dụng tiền điện tử cho các hành vi này.
Các nhà lập pháp đã sửa đổi luật AML vào tháng 12 sau khi cơ quan giám sát tài chính quốc tế, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF) cho là không đủ mạnh mẽ để ngăn chặn.
Theo báo cáo, một tính năng quan trọng của các biện pháp mới là việc thực thi “Travel Rule” để theo dõi chính xác hơn quá trình phạm tội, thông qua việc nắm bắt thông tin người gửi – nhận tiền điện tử.
Travel Rule yêu cầu bất kỳ tổ chức tài chính nào xử lý giao dịch chuyển tiền điện tử lớn hơn 3.000 đô la phải cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức. Dữ liệu phải bao gồm các thông tin như: tên, địa chỉ của người gửi và người nhận, thông tin tài khoản.
Travel Rule đã được thảo luận bởi các nhà lãnh đạo toàn cầu vào giữa tháng 5 tại cuộc họp G7 và được nhất trí thông qua.
Luật hỗ trợ các sáng kiến của FATF về việc đẩy nhanh các tiêu chuẩn toàn cầu cho tiền điện tử, bao gồm cả Travel Rule và hoạt động của nó đối với các rủi ro mới, bao gồm từ các thỏa thuận DeFi và giao dịch ngang hàng.
“G7 countries should lead by example and regulate the crypto sector so that no safe havens exist for illicit crypto transactions”#FATF President T. Raja Kumar´s message to #G7 leaders ahead of the summit in Japan
Read article: https://t.co/l1OTdjGgLY
📑: https://t.co/GqHhVwoqY9 pic.twitter.com/uDurg1QSDu— FATF (@FATFNews) May 18, 2023
Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên chấp nhận tiền điện tử, hợp pháp hóa nó thành tài sản. Nơi đây đứng đầu về cơ chế, quy định nghiêm ngặt nhất trên toàn cầu đối với tiền điện tử.
Cơ quan quản lý tài chính của Nhật Bản đã thắt chặt các quy tắc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ sau các vụ hack lớn nhắm vào sàn giao dịch nổi tiếng như Mt.Gox và Coincheck.
FSA có một số quy tắc trao đổi để bảo vệ khách hàng, bao gồm cả việc nắm giữ tài sản của khách hàng và công ty riêng biệt, với việc nắm giữ được xác minh trong kiểm toán hàng năm.
Các nhà đầu tư không thể vay nhiều hơn hai lần khoản đầu tư của họ cho các giao dịch có đòn bẩy trên các sàn giao dịch. Các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép cũng được yêu cầu giữ ít nhất 95% tiền của khách hàng trong ví lạnh.
Vào tháng 4, nhóm dự án Web3 của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản đã phát hành bản whitepaper đề xuất các cách để mở rộng ngành công nghiệp tiền điện tử của đất nước. Hứa hẹn đưa đất nước này trở thành trung tâm tiền điện tử của khu vực châu Á
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
