Một thẩm phán liên bang tại New York vừa ra phán quyết buộc Eddy Alexandre, nhà sáng lập nền tảng tiền điện tử EminiFX, phải bồi thường hơn 228 triệu USD sau khi bị xác định vận hành một mô hình Ponzi lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư. Ngoài khoản bồi thường chung cùng công ty, Alexandre còn phải chịu trách nhiệm cá nhân với 15 triệu USD.
Theo hồ sơ tòa án, EminiFX ra mắt năm 2021 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ nhờ những lời hứa hẹn hấp dẫn. Chỉ trong vòng tám tháng, nền tảng này đã huy động được hơn 262 triệu USD từ hơn 25.000 nhà đầu tư, với cam kết mang lại mức lợi nhuận hàng tuần từ 5% đến 9,99% thông qua một “công nghệ giao dịch robot” tự động trên thị trường tiền điện tử và ngoại hối.
Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy công nghệ mà EminiFX quảng bá thực tế chưa bao giờ tồn tại. Thay vì sinh lợi nhuận, công ty đã chịu khoản lỗ ròng ít nhất 49 triệu USD. Đồng thời, Alexandre bị cáo buộc đã biển thủ khoảng 15 triệu USD cho mục đích cá nhân, bao gồm thanh toán thẻ tín dụng, mua sắm xe sang và rút tiền mặt. Hệ thống rút tiền cho nhà đầu tư chủ yếu được duy trì bằng nguồn vốn từ những người tham gia mới – đặc điểm điển hình của một mô hình Ponzi.
Sự sụp đổ của EminiFX bắt đầu vào tháng 5/2022 khi các công tố viên và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đồng loạt khởi kiện Alexandre. Trong vụ án hình sự song song, ông thừa nhận tội danh gian lận hàng hóa và bị kết án 9 năm tù cùng lệnh hoàn trả 213 triệu USD. Phán quyết dân sự vừa được ban hành bổ sung thêm các nghĩa vụ bồi thường, mặc dù mọi khoản thanh toán sẽ được bù trừ cho nhau.
Người tiếp quản do tòa án chỉ định hiện đang giám sát việc thu hồi và phân phối tài sản từ năm 2022. Từ đầu năm 2025, kế hoạch chi trả đã chính thức được triển khai, giúp các nạn nhân dần nhận lại một phần số tiền đã mất.
Vụ EminiFX là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho các nhà đầu tư trước những lời hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường trong thị trường tiền điện tử. Theo báo cáo mới nhất từ công ty bảo mật blockchain CertiK, chỉ trong nửa đầu năm 2025, thiệt hại từ các vụ hack, lừa đảo và khai thác đã lên tới 2,47 tỷ USD. Dù số tiền thất thoát quý 2 giảm so với quý 1, nhưng tổng số vụ việc vẫn tăng so với năm trước, cho thấy mức độ rủi ro trong không gian này còn rất lớn.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
