Một người đàn ông Việt Nam mang tên Nguyễn Quốc Minh đã bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát lệnh truy nã với cáo buộc với tội rửa tiền lên đến 3 tỷ USD thông qua ChipMixer.
Vào ngày 15/3, ChipMixer đã phải đối mặt với cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về tội rửa tiền, chuyển tiền không có giấy phép, đánh cắp thông tin người dùng kể từ năm 2017 đến nay.
Theo thông tin, người điều hành công ty này là Nguyễn Quốc Minh, một chuyên gia IT được đào tạo cơ bản về kỹ thuật mật mã và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc và trinh sát mạng. Năm 2016, Minh đã lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan. Sau khi điều hành ChipMixer, người này đã quảng bá trực tuyến và tư vấn cho khách hàng về phương thức “lách luật” tránh các biện pháp xác minh KYC và chống rửa tiền (AML).
Nguyễn Quốc Minh đã bị buộc tội ở Philadelphia và có khả năng phải đối mặt với mức án 40 năm tù.
Ngoài ra, ChipMixer đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ mà không cần đăng ký với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài Chính.
Thông báo được FBI đưa ra:
“Minh Quốc Nguyễn bị truy nã vì bị cáo buộc tham gia trực tiếp vào việc đánh cắp danh tính và tham gia vào hoạt động rửa tiền nhằm xúc tiến việc làm xáo trộn và tạo điều kiện thuận lợi cho chức năng của dịch vụ ChipMixer. Thông qua hành vi này, Nguyễn đã bị cáo buộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa Bitcoin trị giá khoảng 3 tỷ USD. Một phần lớn số tiền có liên quan trực tiếp đến việc biến mọi người trên toàn thế giới thành nạn nhân thông qua các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, trộm cắp tiền điện tử, mua bán ma túy bất hợp pháp, phân phối và sản xuất tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và các tội phạm khác.
Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, Nguyễn bị buộc tội Rửa tiền, Điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và Trộm cắp danh tính tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania và lệnh bắt giữ liên bang đã được ban hành.”
ChipMixer chính thức bị triệt phá bởi chính quyền Đức và Hoa Kỳ, được hỗ trợ Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (Europol), ngoài ra còn có sự giúp đỡ từ Bỉ, Ba Lan và Thụy Sĩ. Cơ quan điều tra đã gỡ bỏ cơ sở hạ tầng của nền tảng và tịch thu bốn máy chủ, khoảng 1909,4 Bitcoin trị giá khoảng 44,2 triệu EUR (46,3 triệu USD) và 7 TB dữ liệu.
Nền tảng ChipMixer được cho là đã rửa tổng cộng 152.000 BTC – khoảng 3,8 tỷ USD tính theo giá trị hiện tại. Một phần trong đó bao gồm:
- 700 triệu USD liên quan đến những hoạt động của nhóm tin tặc Bắc Triều Tiên (đứng sau vụ hack Axie Infinity Ronin Bridge và Harmony Horizon Bridge), Bitcoin được Tổng cục tình báo chính của Bộ Tổng tham mưu Nga (GRU) sử dụng để mua cơ sở hạ tầng cho phần mềm độc hại dựa trên Linux Drovorub.
- 17 triệu USD liên quan đến các cuộc tấn công ransomware
- 200 triệu USD giao dịch trên thị trường darknet (Internet thế giới ngầm)
- 35 triệu USD chuyển tiền liên quan đến việc bán dữ liệu gian lận
