Lừa đảo đầu tư blockchain và tiền điện tử đã tăng lên và đạt 900 triệu đô la Tân Đài tệ (tương đương khoảng 30 triệu đô la) tại Đài Loan vào năm ngoái, theo Gao Hongan, một nhân vật chính trị ở nước này.
Trong một cuộc họp báo, một video cho thấy các thiết bị được sản xuất và phân phối liên quan đến những trò gian lận này bao gồm thẻ tín dụng và thẻ mạng di động.
Một trong những nạn nhân – Benson nói rằng anh đã đầu tư 2 triệu đô la Đài tệ (khoảng 67.000 đô la) và hiện tại chỉ còn khoảng 400.000 đô la Tân Đài tệ (khoảng 13.500 đô la) trong tài khoản. Anh đã không thể lấy lại phần tiền đầu tư còn lại.
Những kẻ lừa đảo liên quan trong trường hợp này đã sử dụng các cuộc biểu tình dẫn độ ở Hồng Kông làm lý do để lấy chi tiết thẻ tín dụng của anh. Sau đó chúng dùng sự bùng phát của coronavirus làm lý do để trì hoãn việc hoàn trả.
Hong Zhenzhe, Trưởng Văn phòng Ngân hàng của Ủy ban Quản lý Tài chính cho rằng các nhà đầu tư phải tìm hiểu rủi ro liên quan trước khi đầu tư vào tiền điện tử. Ông cảnh báo rằng nếu phương tiện đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với thị trường truyền thống, rất có thể nó liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp và lừa đảo.
Bitcoin, Ethereum và blockchain đã trở thành những từ thông dụng. Nhờ vào tính hiệu quả và tiện lợi của blockchain để phát hành token mới và biến động giá, người phát hành đã thu hút một lượng lớn đầu cơ và lừa đảo.
Vụ lừa đảo tiền điện tử nổi tiếng như Plustoken đã dẫn đến việc các nhà đầu tư chịu mất một lượng lớn khoảng 200.000 BTC .
Ngoài ra còn có các loại lừa đảo khác như sập sàn giao dịch và đánh cắp tiền điện tử. Thậm chỉ ngay cả một số dự án phổ biến cũng đang phải đối mặt với các vụ kiện như Binance, EOS hay thậm chí là Telegram.
Gần đây, một người Mỹ đã bị truy nã vì một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 722 triệu đô la và đã bị bắt ở Indonesia do tội phạm tình dục trẻ em.
Trước đây, ủy ban thương mại liên bang đã xuất bản một trang về “những điều cần biết về tiền điện tử “, trong đó nêu rõ sự khác biệt giữa tiền điện tử và đồng đô la Mỹ.
Do vậy, trước khi quyết định đổ tiền vào các dự án tiền điện tử, các nhà giao dịch cần tìm hiểu kĩ các rủi ro có thể gặp. Thận trọng luôn không thừa!
Ở Việt Nam, bạn có thể mua bán Bitcoin, Ethereum uy tín, dễ dàng, giá tốt của sàn Fiahub tại đây.
Nguồn: https://blockchain.news/news/cryptocurrency-scams-took-30-million-taiwan-2019
