Fiahub Blog
    Facebook Twitter Telegram
    Fiahub Blog
    • Tin tức 24h
    • Kiến Thức
      • Nhận định thị trường
      • Tiền điện tử
      • Hệ sinh thái
      • Phân tích kỹ thuật
      • Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư
      • Từ điển Crypto
    • Hướng Dẫn Người Mới
      • Hướng dẫn sử dụng Fiahub
      • Hướng dẫn chuyên sâu
      • Hướng dẫn khác
    • Tin tức Fiahub
      • Thông Báo
      • Sự Kiện
    Fiahub Blog
    Home»Tin tức 24h»Hãy Là Các Nhà Đầu Tư Thông Minh

    Hãy Là Các Nhà Đầu Tư Thông Minh

    tmduongBy tmduong28/02/2019Updated:13/12/20213 Mins Read
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram
    Nhà đầu tư thông minh
    Nhà đầu tư thông minh

    Nội dung bài viết

    • Doanh nghiệp có trụ sở tại New York bị buộc tội lừa đảo với chương trình tiền điện tử

    Doanh nghiệp có trụ sở tại New York bị buộc tội lừa đảo với chương trình tiền điện tử

    Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã buộc tội một nhà điều hành có trụ sở tại New York, là một công ty dịch vụ thanh toán tiền điện tử có mục đích lừa đảo và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. DoJ đã công bố các cáo buộc trong một thông cáo báo chí vào ngày 27 tháng 2.

    Theo tiết lộ, Randall Crater đã thành lập và quản lý My Big Coin Pay Inc. (My Big Coin), một công ty dịch vụ tiền điện tử và thanh toán ảo có trụ sở chính đặt tại Las Vegas, Nevada. Từ năm 2014 đến 2017, Crater và các cộng sự của anh ta bị cáo buộc đã phát triển một loại tiền điện tử lừa đảo, My Big Coins và bán nó cho các nhà đầu tư.

    Các bị cáo bị cáo buộc đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng đồng tiền này là một loại tiền ảo hoạt động đầy đủ gắn với các tài sản vật chất có giá trị như vàng, có thể đổi thành hàng hóa, tiền mặt hoặc các loại tiền điện tử khác.

    Bản cáo trạng dành cho Crater với bốn tội gian lận và ba tội giao dịch tiền tệ bất hợp pháp, cũng như chiếm dụng hơn 6 triệu đô la tiền của nhà đầu tư để sử dụng cho cá nhân. Tuy nhiên, DoJ lưu ý thêm rằng, các cáo buộc trong cáo trạng chỉ là cáo buộc và bị cáo được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.

    Đầu tháng 2, một vụ kiện tại tòa án quận ở New York (Hoa Kỳ) đã tuyên bố rằng một nhà đầu tư đã bị lừa khi đầu tư 2 triệu đô la vào MCash tiền điện tử. Không chỉ là mã thông báo MCash không được đăng ký đúng cách với Ủy ban giao dịch và chứng khoán Hoa Kỳ, mà quan trọng hơn là liên quan đến việc bán mã thông báo MCash. Bị cáo đã đưa ra nhiều tuyên bố sai lệch và thiếu sót khiến Nguyên đơn phải đầu tư 2 triệu đô la.

    Tháng 12 năm ngoái, nghiên cứu từ Tạp chí Phố Wall tiết lộ rằng hàng trăm dịch vụ tiền điện tử có dấu hiệu hoạt động lừa đảo. Hơn 2.000 trong số 3.291 dự án được điều tra có chứa các câu với các điều khoản dụ dỗ như không mất gì, lợi nhuận đảm bảo, lợi tức đầu tư, lợi nhuận cao nhất, lợi nhuận cao, không có rủi ro và ít rủi ro.

    tmduong

    lừa đảo Rửa tiền Scam
    tmduong

    Đăng ký tài khoản

    Bài viết liên quan

    Sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin bị cáo buộc rửa tiền

    27/03/2024

    Hoán đổi sim (sim swap) là gì và cách xử lý?

    26/02/2024

    Lừa đảo mạo danh (Impersonation Scams) trong tiền điện tử là gì?

    17/11/2023
    Share bài viết
    Mục Lục Bài Viết
    • Doanh nghiệp có trụ sở tại New York bị buộc tội lừa đảo với chương trình tiền điện tử
    Bài Viết Mới Nhất

    Tương lai bất định của Pi Network: Giải mã sức ép từ 305 triệu PI mở khóa trong tháng 7

    01/07/2025

    Tranh cãi trong cộng đồng Pi Network về giá GCV sau Pi2Day 2025

    30/06/2025

    CEO của Ripple Labs cam kết cống hiến 1000% với XRP

    30/06/2025

    Phân tích dữ liệu on-chain Bitcoin tuần 26/2025: Thị trường Bitcoin bước vào vùng trung lập

    30/06/2025
    Kết Nối
    Mạng xã hội
    • Facebook
    • Twitter
    • Telegram
    Tham gia cộng đồng
    • Facebook
    • Telegram
    Tag
    bitcoin Blockchain btc Cryptocurrencies Cryptocurrency DeFi ethereum nft On-chain SEC tiền điện tử Tiền ảo XRP
    Facebook Twitter Telegram
    Về chúng tôi
    • Tổng Quan Về Fiahub
    • Đăng Ký
    • Điều Khoản
    • Chính Sách
    Blog
    • Tin tức 24h
    • Kiến Thức
      • Nhận định thị trường
      • Tiền điện tử
      • Hệ sinh thái
      • Phân tích kỹ thuật
      • Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư
      • Từ điển Crypto
    • Hướng Dẫn Người Mới
      • Hướng dẫn sử dụng Fiahub
      • Hướng dẫn chuyên sâu
      • Hướng dẫn khác
    • Tin tức Fiahub
      • Thông Báo
      • Sự Kiện
    Download

    © 2017 - 2025 DIGITEX Pte Ltd. All Rights Reserved

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.