Từng là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, sàn giao dịch Thodex sụp đổ vào năm 2021, khiến 400,000 người dùng không có thể lấy được các khoản tiền gửi tiền điện tử của họ.
Faruk Fatih Özer, người sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị kết án 11,196 năm tù vào thứ Năm, theo các nguồn tin địa phương đưa tin. Anh ta bị kết tội lừa đảo nghiêm trọng, lãnh đạo một tổ chức tội phạm và rửa tiền.
“Tôi đủ thông minh để lãnh đạo bất kỳ tổ chức nào trên Trái đất,” Özer nói trước tòa, theo báo cáo của Fortune. “Điều đó thể hiện rõ ở công ty mà tôi thành lập năm 22 tuổi. Tôi sẽ không hành động nghiệp dư như vậy nếu đây là một tổ chức tội phạm”.
Hai anh chị em của Özer, những người đã giúp anh điều hành sàn giao dịch, cũng bị kết án tù tương tự. Ngoài ra, họ còn bị phạt khoảng 135 triệu Liras (khoảng 5 triệu USD) theo lệnh của tòa án. Phiên tòa cuối cùng chứng kiến 21 bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 40,564 năm tù. 16 trong số 21 bị cáo được trắng án và 4 trong số 7 người bị bỏ tù được trả tự do do thiếu bằng chứng. Các bị cáo khác bị phạt tù ở nhiều mức độ khác nhau vì nhiều tội danh khác nhau.
Nội dung bài viết
Sự sụp đổ của sàn giao dịch Thodex
Được thành lập vào năm 2017, Thodex là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi sụp đổ. 400,000 người dùng không có quyền truy cập vào khoản tiền gửi bằng tiền điện tử của họ, tổng trị giá gần 2 tỷ USD.
Việc đóng cửa sàn giao dịch lần đầu tiên được Özer cho là do tạm dừng một khoản đầu tư bên ngoài không xác định, khiến giao dịch phải gián đoạn từ 4 đến 5 ngày. Nhưng chỉ một ngày sau, Özer chuyển câu chuyện, nói rằng các cuộc tấn công mạng đã buộc giao dịch phải tạm dừng. Mặc dù vậy, anh tuyên bố rằng tiền của khách hàng vẫn được đảm bảo an toàn và thề sẽ hoàn trả cho các nhà đầu tư.
Sau khi nền tảng sụp đổ, Faruk Fatih Özer biến mất, trốn sang Albania. Cuối cùng anh ta bị bắt tại Vlorë, một thành phố ven biển lớn ở Albania, vào tháng 8/2022. Sự sụp đổ của sàn giao dịch Thodex đặc biệt gây chấn động ở Thổ Nhĩ Kỳ, trùng hợp với sự mất giá của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ và tình trạng lạm phát sau đó ở nước này.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
