Fiahub Blog
    Facebook Twitter Telegram
    Fiahub Blog
    • Tin tức 24h
    • Kiến Thức
      • Nhận định thị trường
      • Tiền điện tử
      • Hệ sinh thái
      • Phân tích kỹ thuật
      • Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư
      • Từ điển Crypto
    • Hướng Dẫn Người Mới
      • Hướng dẫn sử dụng Fiahub
      • Hướng dẫn chuyên sâu
      • Hướng dẫn khác
    • Tin tức Fiahub
      • Thông Báo
      • Sự Kiện
    Fiahub Blog
    Home»Tin tức 24h»Digital Currency Group đang bị điều tra bởi chính quyền Hoa Kỳ

    Digital Currency Group đang bị điều tra bởi chính quyền Hoa Kỳ

    Linh BuiBy Linh Bui09/01/20233 Mins Read
    Digital Currency Group đang bị điều tra bởi chính quyền Hoa Kỳ
    Digital Currency Group đang bị điều tra bởi chính quyền Hoa Kỳ

    Các nhà chức trách Hoa Kỳ được cho là đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ từ Digital Currency Group sang công ty con Genesis.

    Theo báo cáo của Bloomberg, Digital Currency Group, hay DCG, đang bị điều tra bởi Quận phía Đông New York (EDNY) của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các nhà chức trách đang đào sâu vào việc chuyển tiền nội bộ giữa DCG và công ty cho vay tiền điện tử Genesis Global Capital. Các công tố viên đã yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ cả hai công ty này. Trong khi đó, SEC đang tiến hành một cuộc điều tra tương tự ở giai đoạn đầu.

    • Xem thêm: Công ty cho vay tiền điện tử Genesis “rục rịch” phá sản, sa thải 30% nhân viên

    Cho đến nay, không có bản cáo trạng nào được đưa ra chống lại Digital Currency Group, cũng như cả hai cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã cung cấp bất kỳ thông tin nào về vụ việc. Thậm chí, theo người phát ngôn của DCG, công ty không hề hay biết về cuộc điều tra.

    Genesis là một trong những công ty bị ảnh hưởng sau sự sụp đổ của FTX vào tháng 11. Theo tiết lộ của công ty vào ngày 10/11, nó có 175 triệu USD bị khóa trong tài khoản giao dịch FTX. Genesis đã tạm dừng rút tiền vào ngày 16/11 do vấn đề thanh khoản và đã tham gia với ngân hàng đầu tư Moelis & Company để hỗ trợ tái cấu trúc. Trước đó, Genesis đã cho 3AC vay số tiền lên đến 2.36 tỷ USD.

    Genesis nợ 900 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini. Họ đã cùng nhau vận hành một sản phẩm có tên là Gemini Earn, cho phép các nhà đầu tư tiền điện tử kiếm được 8% tiền lãi cho các khoản vay tiền điện tử của họ. Gemini tuyên bố rằng Digital Currency Group đã không trả được nợ cho Genesis, dẫn đến việc không thể thanh toán cho các khách hàng của Gemini.

    Trong số các công ty con khác của DCG có Grayscale Investments, hãng truyền thông CoinDesk, sàn giao dịch tiền điện tử Luno và công ty khai thác Bitcoin Foundry. Theo ghi nhận của Fiahub tại thời điểm viết bài này hầu hết các quỹ ủy thác của Grayscale đang giao dịch với mức chiết khấu lớn. Trong đó, Ethereum Classic Trust đạt mức chiết khấu cao nhất là 77% vào ngày 04/1, tiếp theo là Litecoin Trust ở mức 65% và Bitcoin Cash Trust ở mức 57%.

    Linh Bùi

    Linh Bui

    Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.

    DCG Digital Currency Group Genesis
    Linh Bui
    • Facebook
    • Twitter

    Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.

    Đăng ký tài khoản

    Bài viết liên quan

    Gemini kiện Genesis về lượng cổ phiếu GBTC trị giá 1.6 tỷ USD

    28/10/2023

    Genesis sẽ bán công ty để trả nợ khách hàng

    11/02/2023

    Decentraland “giãi bày” về khoản đầu tư vào Genesis. Các nhà đầu tư có nên lo lắng?

    21/01/2023
    Share bài viết
    Facebook Twitter LinkedIn Email Telegram
    Bài Viết Mới Nhất

    Nền tảng phát hành memecoin pump.fun sẽ mở bán token PUMP vào ngày 12/07?

    08/07/2025

    TON Foundation làm rõ về UAE Golden Visa: Sáng kiến độc lập, chưa được chính phủ hậu thuẫn

    08/07/2025

    Tòa án Mỹ bác đơn kháng cáo của Coin Center về lệnh trừng phạt Tornado Cash

    08/07/2025

    Phân tích dữ liệu on-chain Bitcoin tuần 27/2025: Liệu các nhà giao dịch nhỏ lẻ Bitcoin có đang quay trở lại?

    07/07/2025
    Kết Nối
    Mạng xã hội
    • Facebook
    • Twitter
    • Telegram
    Tham gia cộng đồng
    • Facebook
    • Telegram
    Tag
    bitcoin Blockchain btc Cryptocurrencies Cryptocurrency DeFi ethereum nft On-chain SEC tiền điện tử Tiền ảo XRP
    Facebook Twitter Telegram
    Về chúng tôi
    • Tổng Quan Về Fiahub
    • Đăng Ký
    • Điều Khoản
    • Chính Sách
    Blog
    • Tin tức 24h
    • Kiến Thức
      • Nhận định thị trường
      • Tiền điện tử
      • Hệ sinh thái
      • Phân tích kỹ thuật
      • Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư
      • Từ điển Crypto
    • Hướng Dẫn Người Mới
      • Hướng dẫn sử dụng Fiahub
      • Hướng dẫn chuyên sâu
      • Hướng dẫn khác
    • Tin tức Fiahub
      • Thông Báo
      • Sự Kiện
    Download

    © 2017 - 2025 DIGITEX Pte Ltd. All Rights Reserved

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.