Theo Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC), Binance đã giao dịch với 300 “tài khoản chung” được liên kết với CEO Changpeng Zhao. Hơn nữa, cơ quan Hoa Kỳ này đã đệ đơn kiện cả sàn giao dịch và Zhao tại tòa án liên bang ngày hôm nay.
Ngoài ra, đơn kiện cũng nêu rõ Binance được cho là đã không đưa 300 tài khoản vào “giám sát hoặc kiểm soát chống gian lận hoặc chống thao túng”. Lưu ý rằng các tài khoản được miễn trừ khỏi các chính sách giao dịch nội gián mới được triển khai.
Nội dung bài viết
Binance bị kiện vì giao dịch bằng “tài khoản nội bộ”
Theo các tài liệu của tòa án, CFTC của Hoa Kỳ đang cáo buộc Binance giao dịch với 300 “tài khoản nội bộ”, được liên kết cả trực tiếp và gián tiếp với CEO Changpeng Zhao. Cụ thể, trong khoảng thời gian có liên quan, Binance đã giao dịch trên nền tảng của riêng mình thông qua khoảng 300 tài khoản nội bộ. Tất cả đều thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của Zhao. Ngoài ra, Zhao cũng đã giao dịch trên nền tảng Binance thông qua hai tài khoản cá nhân.
Vụ kiện cũng tuyên bố rằng 300 tài khoản đó không tuân theo các biện pháp bảo vệ nhất định. Cụ thể, đơn kiện nêu rõ những tài khoản này không theo lệnh của “bất kỳ sự giám sát hoặc kiểm soát chống gian lận hoặc chống thao túng nào”. Ngoài ra, lưu ý rằng 300 tài khoản đã được miễn trừ khỏi “‘chính sách giao dịch nội gián” của công ty.
Hơn nữa, vụ kiện đã nhắm vào các giao dịch của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ. Nó tuyên bố rằng Binance cố tình che khuất danh tính và vị trí của các thực thể vận hành nền tảng giao dịch. Sau đó, lưu ý rằng quản lý cấp cao của Binance đã không giám sát đúng cách các hoạt động của Binance và thực sự đã tích cực tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
