Có thể bạn quan tâm: Người sáng lập BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo đã thú nhận lời buộc tội của Ngân hàng Hoa kỳ
Các ý chính:
- Người sáng lập Bitmex, Arthur Hayes, sẽ không ngồi tù một ngày nào mặc dù vi phạm nghiêm trọng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ.
- Arthur Hayes đã bị chính thức kết án 2 năm quản chế, trong đó 6 tháng đầu tiên sẽ bị giam giữ tại nhà riêng.
- Anh cũng đồng ý bồi thường 10 triệu USD với một thỏa thuận thú nhận tội trạng.
- Tuy nhiên, trợ lý luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York đã cảnh báo rằng mức án này khá nhẹ và tiền phạt của anh ta có thể sẽ gửi thông điệp đến các sàn giao dịch tiền điện tử về họ chỉ cần trả 1 khoản phí như trên nếu điều tương tự xảy ra
Theo báo cáo của Bloomberg, CEO BitMex Arthur Hayes đã bị Thẩm phán Liên bang kết án 2 năm quản chế với 6 tháng tù treo tại nhà riêng. Như đã đề cập trước đó, Hayes đã bị buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ và không cung cấp các biện pháp bảo vệ chống rửa tiền như xác minh danh tính của người dùng Bitmex.
Trong buổi tuyên án, Hayes đã thú nhận toàn bộ trách nhiệm về hành động của mình và nói thêm rằng anh rất hối hận vì đã vi phạm pháp luật.
Tôi vô cùng hối hận vì đã tham gia vào hành vi phạm tội này. Những năm tháng tốt đẹp nhất của tôi vẫn còn đang ở phía trước… Tôi đã sẵn sàng bước tiếp và làm lại cuộc đời. Tôi mong rằng quý tòa có thể cho phép tôi trở về nhà có thể bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời mình.
Hayes, người đã từng là cư dân của Singapore, sẽ có thêm 30 ngày để quyết định nơi anh ta sẽ chấp hành án giam giữ tại nhà ở Hoa Kỳ. Cựu CEO BitMex sở hữu một ngôi nhà ở Miami, tuy nhiên luật sư của anh cho rằng anh không có người quen tại Florida và có thể sẽ quyết định thi hành án phạt tại một nơi khác.
Thẩm phán John Koeltl thậm chí đã đồng ý cho phép Arthur Hayes có thể đi du lịch ngoài biên giới nước Mỹ sau khi thụ án đầy đủ 6 tháng đầu tiên. Tất cả những gì anh ấy cần phải làm là đảm bảo với nhân viên quản chế của mình khi cần thông qua cuộc gọi video từ nhà của anh ấy ở châu Á.
Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Arthur Hayes sẽ phải bồi thường 10 triệu USD tiền phạt cho hành vi phạm tội của mình.
Nội dung bài viết
Arthur Hayes Bản án nhẹ có thể gửi đi thông điệp sai lầm
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York, Samuel Raymond cho rằng án phạt nhẹ nhàng này của Hayes với khoản tiền phạt 10 triệu USD có thể sẽ gửi đi một thông điệp sai lầm tới các sàn giao dịch tiền điện tử:
“Đây là một hành vi phạm tội vô cùng nghiêm trọng.
Việc này đã dẫn tới những hậu quả thực sự. Khi những cá nhân như ông Hayes vận hành các nền tảng không có chương trình chống rửa tiền hoặc KYC, họ sẽ trở thành một thỏi nam châm thu hút các hành động rửa tiền trên khắp thế giới.
[Việc cho phép Hayes ra tù] sẽ gửi đi một thông điệp rằng chỉ cần mất 10 triệu USD tiền phạt và anh ta có thể tiếp tục các hành vi vi phạm pháp luật với số tiền khổng lồ.
Trường hợp này đang được theo dõi chặt chẽ bởi các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty khác trên thế giới.”
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
