Thị trường tiền điện tử cũng giống như bao thị trường tiền tệ khác. Thị trường này luôn tập trung đa dạng các loại nhà đầu tư từ nhỏ lẻ đến khổng lồ. Và đặc biệt, đối với cryptocurrency, các nhà đầu tư luôn thấy rõ sự hiện diện của mình và các trader khác. Đặc biệt là các cá voi. Vậy cá voi là gì? Ai được voi là cá voi bitcoin và họ thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.
Nội dung bài viết
Cá voi bitcoin là gì?
Tiền điện tử là một trong những lĩnh vực thu hút đông đảo các nhà đầu tư. Có rất nhiều khái niệm được sinh ra trong suốt quá trình thị trường tiền điện tử vận hành. Trong đó, cá voi bitcoin là khái niệm miêu tả những nhà đầu tư nắm giữ đến 40% tổng số BTC hiện có trên thị trường. Với tỉ lệ này, các cá voi Bitcoin có sự ảnh hưởng cực lớn đến tiền mã hóa, và có thể khiến thị trường bị sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cá voi bitcoin là những tổ chức, cá nhân nắm giữ lượng bitcoin lớn
Đối với tiền điện tử, chúng ta có thể thấy được sự thao túng của các cá voi bitcoin. Bởi lẽ, mọi giao dịch đều được lưu trữ và công khai minh bạch trên blockchain.
Những cá voi bitcoin trên thị trường là những ai?
Hiện nay có rất nhiều cá voi bitcoin khi ngày càng đông số trader là tổ chức, doanh nghiệp lớn đổ tiền vào loại tiền điện tử hàng đầu này. Cụ thể, Square đã đầu tư 50 triệu USD, Tesla đã đầu tư 1,5 tỷ USD. Lớn hơn những con số này có Huobi với 6 tỷ USD bitcoin, hãy chính phủ Bulgaria cũng sở hữu tài sản với 9 tỷ USD. Ngoài ra, một chủ tài khoản ẩn danh lưu trữ đến 1,5 tỷ USD. Nhưng, cá voi bitcoin lớn nhất hiện nay chính là một lập trình viên với tên tài khoản là Satoshi Nakamoto với tổng Bitcoin lên đến 1 triệu, giá trị khoảng 50 tỷ USD. Thế nhưng, chủ tài khoản này chưa giao giờ thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Đây cũng là thắc mắc cũng như bằng chứng cho thấy cha của bitcoin đã mất.
Những cái tên này có thể bị thay đổi. Bời vì nếu có nguồn vốn lớn, ai cũng có thể mua và nắm giữ thêm bitcoin trong ví của mình.
Một người bí ẩn đang nắm giữ lượng bitcoin lên đến 1 triệu đồng
Cá voi bitcoin thao túng thị trường tiền điện tử như thế nào?
Như được chia sẻ trên, cá voi BTC có sức ảnh hưởng rất lớn đến thị trường. Họ thao túng thị trường và khiến cá con cảm thấy lo sợ mỗi khi chuyển mình. Chiêu trò phổ biến của các cá voi bitcoin chính là phá giá. Họ dùng số lượng lớn bitcoin của mình, sau đó bán ra với lệnh rất thấp – thấp hơn các lệnh hiện có đối với tiền điện tử cùng loại trên sàn.
Khi trong order book xuất hiện các lệnh với giá bán quá thấp, họ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý và cho rằng thị trường sẽ đi xuống trong tương lai. Với dự đoán này, nhiều người bắt đầu lo sợ và bán tháo tiền điện tử với giá thấp để không bị lỗ. Điều này dẫn đến một phản ứng dây chuyền trong các nhà đầu tư. Từ đó giá của tiền điện tử sẽ xuống thấp đúng với mong muốn của các cá voi.
Ngay khi giá đã giảm đến mức tốt nhất. Các lệnh của cá voi sẽ bị hủy. Lúc này, cá voi bắt đầu thu mua tiền điện tử với giá thấp nhất trên sàn giao dịch. Đây là chiến thuật thông dụng của các cá voi và có tên là “Sell Wall”.
Ngược với Sell Wall, FOME là cách cá voi bitcoin tăng giá thị trường. Họ đặt lệnh tăng giá trên sàn nhằm khiến các nhà đầu tư hoang mang và rơi vào “bẫy”, đẩy giá lên cao. Sau đó, cá con không có kinh nghiệm sẽ phải chấp nhận mua với giá cao hơn.
Nếu so sánh với các thị trường tài chính khác, điều này rất hiếm khi xảy ra. Do tất cả đều có các quy định về pháp lý và được quản lý chặt chẽ. Thế nhưng, thị trường tiền mã hóa đang còn quá mới mẻ, nhiều chính phải còn chưa chấp nhận loại tiền tệ này. Do đó, quy định giao dịch chưa có, và chính lỗ hổng này, các cá voi bitcoin dễ dàng tung ra chiêu trò để thao túng thị trường mà không vi phạm bất kỳ quy định nào cả.
Các cá voi sử dụng chiến thuật Sell Wall để thao túng thị trường
Làm sao lật tẩy được chiêu trò của các cá voi bitcoin
Có thể thế, việc cá voi BTC thao túng thị trường với các chiến thuật rất phổ biến và ai cũng có thể đoán được. Thế nhưng, việc ơi vào bẫy lại diễn ra rất thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu là do các trader không có khả năng phân tích, cũng như không đánh giá đúng thị trường.
Tất cả giao dịch đều được hiển thị và công khai rõ ràng trên blockchain, do đó, các nhà đầu tư đều có thể truy xét thông tin giao dịch nhanh chóng và dễ dàng. Điều này đồng nghĩa, chúng ta có thể nhìn thấy được thao tác của các cá voi khi mua bán coin. Dựa vào điều này, để tránh sự thao túng không tự chủ, các nhà đầu tư cần rèn luyện kỹ năng phân tích on-chain, cũng như áp dụng những bên thứ 3 để tổng hợp, tra cứu thông tin mà mình cần.
Theo các chuyên gia, việc tìm hiểu và áp dụng phân tích on-chain sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thị trường, nắm được xu thế của dòng tiền cũng như biết ý đồ của các cá voi bitcoin. Từ đó, dễ dàng kiểm soát tâm lý của mình hơn.
Việc phân tích kỹ thị trường là hết sức quan trọng
Các xu hướng di chuyển tiền điện tử của các cá voi BTC
Nếu để ý và tìm hiểu kỹ, cá voi sẽ có một số hành vi quen thuộc khi di chuyển tài sản của mình. Dưới đây là một số hình thức mà nhà đầu tư nên biết:
Chuyển tiền điện tử từ sàn vào ví (Exchange to Wallet)
Xu hướng chuyển tiền điện tử vào các ví lạnh để dự trữ thì điều này đồng nghĩa trên thị trường sẽ mất đi một lượng tiền điện tử để lưu thông. Từ đó, nguồn cung sẽ giảm sút, tạo nên sự khan hiếm và giá được đẩy lên cao.
Chuyển tiền vào sàn giao dịch
Trái ngược với xu hướng trên, nếu BTC được chuyển ra sàn giao dịch, thì số lượng BTC trên sàn sẽ tăng lên. Việc mua bán BTC sẽ không còn khan hiếm nữa. Đây chính là dấu hiệu cho thấy giá sẽ đi xuống trong thời gian sắp đến.
Thế nhưng, điều này ngược lại nếu áp dụng cho USDT. Khi lượng USDT được đẩy ra sàn giao dịch, ý đồ của các cá voi bitcoin chính là dùng USDT để thu mua tiền điện tử và tích lũy thêm tài sản cho bản thân.
Chuyển BTC từ sàn này sang sàn khác (Exchange to Exchange)
Để nhận được khoản lợi nhuận chênh lệch của các sàn, cá voi sẽ thực hiện chiến thuật chuyển BTC từ sàn này sang sàng khóa. Do chính hành vi này, các sàn giao dịch đã bắt đầu khắc khe hơn về giá. Và chúng ta dễ dàng thấy được rằng hiện nay giá cả của đồng coin cùng loại giữa những sàn khác nhau, thì mức giá chênh lệch không quá cao.
Nhiều cá voi chuyển BTC từ sàn này sang sàn khác để hưởng tiền chênh lệch
Chuyển từ ví này sang ví khác (Wallet to Wallet)
Các ông lớn đang nắm giữ lượng BTC lớn thường sẽ âm thầm thực hiện chuyển BTC từ ví này sang ví khác mà không thông qua OTC để không tác động nhiều đến giá trên thị trường. Do đó, rất ít ai có thể để ý được hành động này. Thế nhưng, đây chính là một chỉ báo rất quan trọng cho biết xu hướng thị trường sắp tới sẽ như thế nào.
Có thể thấy được rằng chúng ta hoàn toàn có thể nắm được hành vi và mục đích của các cá voi BTC nếu biết phân tích. Hiện nay có rất nhiều công cụ để hỗ trợ nhà đầu tư làm việc này. Thế nhưng song song đó, một số công cụ sinh ra với mục đích là rối loạn thị trường, khiến tâm lý các cá con trở nên bất ổn và bị đánh lạc hướng. Do đó, việc của mỗi nhà đầu tư là thật sự tỉnh táo và phân tích thật kỹ từng chỉ số để đưa ra quyết định mua/ bán BTC nói riêng hay tiền điện tử nói chung một cách chính xác nhất.
Trên đây là bài phân tích về cá voi bitcoin của Fiahub. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên tài chính. Vậy nên, hy vọng người đọc cân nhắc kỹ lưỡng khi giao dịch.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
