Bộ Ngân khố Hoa Kỳ ra lệnh trừng phạt cấm các cá nhân, tổ chức tại Hoa Kỳ thực hiện giao dịch với nền tảng “máy trộn” Tornado Cash.
Nội dung bài viết
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ xử phạt Tornado Cash
Theo thông tin được Fiahub ghi nhận từ Wu Blockchain, một thảm họa đã và đang ập đến với “máy trộn” Tornado Cash (TORN). Theo đó, từ ngày 08/8/2022, Bộ Ngân khố đã đưa Tornado Cash và 44 địa chỉ ví Ethereum (ETH) cùng USDC vào danh sách Specially Designated Nationals – SDN (tạm dịch: Các quốc gia được chỉ định đặc biệt). Các ví được đặt tên bao gồm hợp đồng thông minh chạy Tornado Cash, địa chỉ Gitcoin và ví quyên góp Tornado Cash.
Nếu như xuất hiện trong danh sách SDN này thì sẽ đồng nghĩa với việc ban hành lệnh cấm các cá nhân, công ty tại Mỹ không được giao dịch với các thành phần được chỉ định bên trong danh sách. Trước đó cũng đã có một trường hợp tương tự xảy đến khi cơ quan này đã thêm Blender.io vào danh sách này.
Theo ghi nhận của Fiahub, đây không phải là lần mạnh tay đầu tiên của Bộ này với Tornado Cash. Trước đó họ đã có động thái ngăn chặn nhưng chỉ tập trung vào các địa chỉ ví được liệt vào danh sách của SDN mà thôi. Tuy nhiên, bản thân Tornado Cash vẫn “trợ lực” cho các vụ hack cầu Ronin (620 triệu USD) hay cầu Harmony (100 triệu USD) đã khiến các nhà chức trách phải mạnh tay hơn với nền tảng này. Thậm chí, Bộ này còn xác định một số địa chỉ ví đang trục lợi cho Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên và thông qua các giao thức máy trộn này đã rửa thành công khoảng 455 triệu USD cho Lazarus.
Tornado Cash “vô tình” tiếp tay cho các vụ hack tiền điện tử
Nếu như lật lại các vụ hack tiền điện tử đã được Fiahub thông tin trước đó, phần lớn hacker đều thực hiện hành vi rửa tiền thông qua Tornado Cash. Theo thông kê, đã có khoảng 7 vụ hack lớn được thực hiện thông qua nền tảng này. Đơn giản bởi đây là một nền tảng phi tập trung và cho phép người dùng che giấu thông tin chi tiết của các giao dịch. Theo chia sẻ từ Bộ Ngân khố, bản thân Tornado Cash cũng đã không thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát và ngăn chặn việc rửa tiền xảy ra cũng như không có biện pháp để giải quyết khi có rủi ro xảy ra.
Theo ghi nhận của Fiahub tại thời điểm viết bài này, địa chỉ https://tornado.cash/ hiện đã không thể truy cập được ở Việt Nam. Một số biện pháp như chuyển đổi VPN cũng cho kết quả tương tự. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng lệnh trừng phạt với Tornado Cash này hiện chỉ áp dụng để cấm cho các cá nhân/tổ chức tại Mỹ giao dịch trực tiếp với nền tảng này như trước kia. Điều đó không loại trừ việc Tornado Cash sẽ chuyển hoạt động sang các quốc gia khác hoặc người dùng tại Mỹ có thể truy cập trở lại thông qua VPN.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
