Binance vừa lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng sàn giao dịch này đã sa thải hoặc đình chỉ các điều tra viên nội bộ sau khi họ phát hiện khoảng 1,7 tỷ USD tiền điện tử được cho là đã chảy qua hệ thống và có liên quan đến các thực thể tại Iran.
Thông tin gây tranh cãi xuất phát từ các bài điều tra của New York Times và Wall Street Journal. Trong đó, bài điều tra cho rằng nhóm điều tra nội bộ của Binance đã phát hiện hơn 1.500 tài khoản được truy cập từ Iran. Cùng với đó họ cũng phát hiện các dòng tiền lớn có liên hệ đến những ví được cho là gắn với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Nội dung bài viết
Báo cáo điều tra nội bộ và các thực thể liên quan
Theo New York Times, nhóm điều tra đã trình bày phát hiện của mình lên ban lãnh đạo cấp cao, bao gồm CEO Richard Teng và Giám đốc Tuân thủ Noah Perlman.
Một trong hai tài khoản Binance được nhắc đến thuộc về Blessed Trust. Đây là một công ty thanh toán có trụ sở tại Hong Kong và từng là đối tác fiat của Binance. Báo cáo cho rằng khoảng 1,7 tỷ USD đã được chuyển từ hai tài khoản Binance đến các thực thể liên kết với Iran.
Ngoài ra, Wall Street Journal cho biết một thực thể khác tại Hong Kong, Hexa Whale Trading, được xác định đã chuyển khoảng 500 triệu USDT đến cùng mạng lưới liên quan đến Iran.
Các tài liệu được trích dẫn trong hai bài báo cho rằng dòng tiền này cuối cùng đã hỗ trợ các nhóm được Iran hậu thuẫn, bao gồm lực lượng Houthi tại Yemen.
Blessed Trust phủ nhận việc cố ý tạo điều kiện cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt, cho biết họ chỉ thực hiện các khoản thanh toán thông thường như hóa đơn và lương.
Cáo buộc sa thải điều tra viên
Cả hai tờ báo đều đưa tin rằng một số điều tra viên nội bộ đã bị đình chỉ hoặc sa thải trong năm 2025 sau khi trình bày các phát hiện liên quan đến Iran.
Wall Street Journal cho rằng cuộc điều tra bị giải thể chỉ vài tuần sau khi nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) nhận được lệnh ân xá của Tổng thống Mỹ vào tháng 10.
Trong khi đó, New York Times cho biết ít nhất bốn điều tra viên bị kỷ luật với lý do xử lý sai dữ liệu khách hàng mật ngay sau khi họ báo cáo các giao dịch đáng ngờ.
Binance phản bác mạnh mẽ
Trong tuyên bố được chia sẻ với báo chí, Binance phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc.
“Không có điều tra viên nào bị sa thải vì nêu lên lo ngại về tuân thủ hoặc báo cáo các vi phạm tiềm ẩn liên quan đến lệnh trừng phạt,” người phát ngôn của Binance cho biết.
Sàn giao dịch tiền điện tử này cũng khẳng định cuộc rà soát nội bộ “không tìm thấy bằng chứng vi phạm luật trừng phạt hiện hành” liên quan đến các giao dịch được đề cập. Binance nhấn mạnh rằng việc phát hiện và báo cáo hoạt động đáng ngờ là bằng chứng cho thấy hệ thống kiểm soát của họ đang hoạt động hiệu quả, chứ không phải ngược lại.
Trên mạng xã hội X, Binance cho biết họ đã giảm hơn 97,3% mức độ tiếp xúc trực tiếp với bốn sàn giao dịch crypto lớn nhất Iran trong giai đoạn từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2026. Cụ thể, con số này đã giảm từ 4,19 triệu USD xuống còn khoảng 110.000 USD.
“Blockchain công khai là permissionless (không cần cấp phép). Bất kỳ ai cũng có thể gửi tài sản đến địa chỉ nạp tiền của một sàn. Mức độ tiếp xúc không thể giảm xuống bằng 0,” Binance cho biết.
Changpeng Zhao cũng lên tiếng bảo vệ công ty. Ông cho rằng các báo cáo truyền thông đang lặp lại “các câu chuyện tiêu cực” từ những nhân viên bị sa thải và khẳng định Binance sở hữu “chương trình tuân thủ tốt nhất trong ngành”.
Bối cảnh pháp lý nhạy cảm
Những cáo buộc này xuất hiện trong bối cảnh Binance vẫn đang hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ sau thỏa thuận dàn xếp với Chính phủ Mỹ năm 2023.
Khi đó, Binance đã nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền (AML) và lệnh trừng phạt, đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD. Changpeng Zhao từ chức CEO và bị kết án bốn tháng tù giam trước khi được thả vào tháng 9/2024. Sau đó, ông được Tổng thống Donald Trump ân xá vào tháng 10 cùng năm. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá cho Changpeng “CZ” Zhao được cho là diễn ra sau một chiến dịch vận động hành lang quy mô lớn và tốn kém tại Washington.
Hiện tại, Binance tiếp tục triển khai các cải cách tuân thủ theo yêu cầu của thỏa thuận với Mỹ, trong khi tìm người kế nhiệm vị trí Giám đốc Tuân thủ, dự kiến sẽ thay thế Noah Perlman trong năm nay.
Tóm lại, vụ việc cho thấy Binance vẫn đang đối mặt với áp lực giám sát và truyền thông sau quá khứ pháp lý của mình. Trong khi các báo cáo điều tra đặt ra câu hỏi về quy trình kiểm soát nội bộ và phản ứng của ban lãnh đạo, Binance kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc vi phạm và sa thải vì lý do tuân thủ.
Hiện chưa có cáo buộc chính thức mới từ phía cơ quan quản lý. Tuy nhiên, câu chuyện này có thể tiếp tục thu hút sự chú ý khi các cơ quan chức năng và giới truyền thông theo dõi chặt chẽ hoạt động của sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới.
Ở một khía cạnh khác, như Fiahub đã báo cáo trước đó, vào đầu năm 2026, các chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện một cơ sở dữ liệu chứa hơn 149 triệu tên đăng nhập và mật khẩu bị công khai hoàn toàn trên Internet, không có bất kỳ lớp bảo vệ, mật khẩu hay mã hóa nào. Trong đó, có đến hơn 420.000 tài khoản Binance. Bất kỳ ai có trình duyệt web đều có thể truy cập kho dữ liệu này.
Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tại Iran liên quan đến việc mất kết nối Internet trên diện rộng trong năm 2025 không chỉ ảnh hưởng đến mạng xã hội hay các ứng dụng nhắn tin, mà còn giáng đòn trực tiếp vào ngành khai thác Bitcoin (BTC) của quốc gia này. Việc kết nối bị cắt đã làm gián đoạn liên lạc giữa các thợ đào (miner) Iran với mạng lưới Bitcoin toàn cầu, khiến hashrate của các pool khai thác tại Iran sụt giảm chỉ trong vài giờ.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
