Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) được cho là đang điều tra việc Iran có thể đã sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance để né các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cuộc điều tra tập trung vào các giao dịch crypto có khả năng liên quan đến những mạng lưới hỗ trợ các nhóm vũ trang thân Iran.
Theo báo cáo từ The Wall Street Journal, các nhà điều tra đang xem xét liệu các giao dịch trên Binance có được sử dụng để chuyển tiền tới những tổ chức liên quan đến Iran, bao gồm cả các nhóm như lực lượng Houthi tại Yemen.
Hiện vẫn chưa rõ liệu DOJ đang điều tra trực tiếp Binance, người dùng của sàn, hay cả hai. Các quan chức Mỹ được cho là đã liên hệ với những cá nhân có thông tin về các giao dịch này để thu thập chứng cứ và tiến hành phỏng vấn.
Nội dung bài viết
Nghi vấn liên quan hơn 1,7 tỷ USD giao dịch crypto
Cuộc điều tra xuất hiện sau khi có thông tin cho rằng Binance từng dừng một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch crypto chảy qua nền tảng và có liên hệ với một mạng lưới tài trợ cho các nhóm thân Iran. Theo các nguồn tin và tài liệu nội bộ, những giao dịch này có thể liên quan đến các tổ chức được cho là hỗ trợ Iran trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, các chi tiết đầy đủ về dòng tiền và bên liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.
Vụ việc mới tiếp tục đặt Binance vào tâm điểm chú ý của các cơ quan quản lý Mỹ.
Năm 2023, sàn giao dịch này đã thừa nhận vi phạm các quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt của Mỹ, đồng thời đồng ý nộp 4,3 tỷ USD tiền phạt và chấp nhận hoạt động dưới sự giám sát của cơ quan chức năng Mỹ.
Sau thỏa thuận này, Binance cam kết tăng cường các biện pháp tuân thủ và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Cho đến thời điểm hiện tại, Binance vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với yêu cầu bình luận về cuộc điều tra mới. Trước đó, sàn giao dịch này đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ né lệnh trừng phạt, khẳng định rằng họ có hệ thống tuân thủ mạnh mẽ và luôn hợp tác với cơ quan chức năng khi phát hiện hoạt động bất hợp pháp.
Vụ việc phản ánh xu hướng các cơ quan quản lý ngày càng chú ý đến việc tiền điện tử có thể bị sử dụng để né các lệnh trừng phạt quốc tế. Dù blockchain cho phép truy vết giao dịch, các nhà quản lý cho rằng cần có cơ chế giám sát chặt chẽ hơn đối với các dòng tiền xuyên biên giới được thực hiện thông qua tài sản số.
Ở một khía cạnh khác, như Fiahub đã đưa tin, vào cuối tháng 2 vừa qua, Sam “SBF” Bankman-Fried tiếp tục nỗ lực lật lại bản án 25 năm tù của mình khi tuyên bố có “bằng chứng mới” cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden đã gây sức ép lên các nhân chứng trong phiên tòa FTX.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
