Thị trường tiền điện tử và chính trường Mỹ vừa đón nhận một cú sốc pháp lý mới. Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Ro Khanna đã chính thức khởi động cuộc điều tra nhắm vào World Liberty Financial (WLFI) – dự án tiền điện tử có liên kết chặt chẽ với gia đình Tổng thống Donald Trump. Tâm điểm của cuộc điều tra là khoản đầu tư khổng lồ trị giá 500 triệu USD từ một thực thể thuộc hoàng gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Nội dung bài viết
Thương vụ sát giờ G và những con số gây tranh cãi
Theo bức thư yêu cầu thông tin gửi tới Zach Witkoff (đồng sáng lập WLFI), cuộc điều tra tập trung vào việc thực thể Aryam Investment 1 đã thâu tóm 49% cổ phần của World Liberty Financial. Aryam Investment 1 được kiểm soát bởi Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan – Cố vấn An ninh Quốc gia và là em trai của Tổng thống UAE.
Các mốc thời gian và dòng tiền khiến giới quan sát đặc biệt lưu ý:
-
Thời điểm ký kết: Chỉ 4 ngày trước lễ nhậm chức của ông Trump.
-
Thanh toán trả trước: 250 triệu USD đã được giải ngân ngay lập tức.
-
Dòng tiền chảy về đâu? 187 triệu USD được chuyển trực tiếp cho các thực thể của gia đình Trump; ít nhất 31 triệu USD chảy vào túi các đơn vị liên quan đến Steve Witkoff – đặc phái viên của Tổng thống tại Trung Đông.
Trung Quốc và Binance cũng liên quan?
Hạ nghị sĩ Khanna bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng khoản đầu tư này có thể đã tác động đến các quyết định quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Cụ thể: Sheikh Tahnoon đứng đầu G42 và MGX, những đơn vị bị cáo buộc có quan hệ với các công ty Trung Quốc. Ngay sau khi thương vụ WLFI diễn ra, vào tháng 11/2025, Mỹ đã cấp phép xuất khẩu chip AI tiên tiến cho G42. Ngoài ra, vào tháng 3/2025, quỹ MGX đã đầu tư 2 tỷ USD vào sàn giao dịch Binance (vốn có nguồn gốc từ Trung Quốc). Thương vụ này được thực hiện thông qua đồng stablecoin USD1 của chính World Liberty Financial.
Đáng chú ý, nhà sáng lập Binance – Changpeng Zhao đã nhận được lệnh ân xá của Tổng thống vào tháng 10/2025, chỉ một tháng trước khi các giấy phép xuất khẩu chip được phê duyệt.
“Tổng hợp lại, những thỏa thuận này không chỉ là một vụ bê bối, mà thậm chí có thể đại diện cho sự vi phạm nhiều đạo luật và Hiến pháp Hoa Kỳ,” trích bức thư của ông Khanna.
Nguy cơ vi phạm Hiến pháp
Cuộc điều tra đặt ra nghi vấn về việc vi phạm Điều khoản thù lao (Emoluments Clause) của Hiến pháp Mỹ – điều khoản nghiêm cấm các quan chức liên bang nhận lợi ích tài chính từ chính phủ nước ngoài mà không có sự đồng ý của Quốc hội.
Hạ nghị sĩ Khanna đã đặt ra 16 câu hỏi cụ thể và yêu cầu phía World Liberty Financial phải cung cấp tài liệu phản hồi trước ngày 01/03/2026. Các yêu cầu bao gồm:
-
Chi tiết giao dịch và cơ cấu quyền sở hữu với Aryam Investment 1.
-
Các thông tin liên quan đến việc thẩm định các thực thể UAE.
-
Tài liệu liên lạc về thương vụ đầu tư vào Binance và doanh thu từ các nguồn Trung Quốc.
Hiện tại, phía World Liberty Financial vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
