Terraform Labs đã đệ đơn kiện công ty giao dịch Jump Trading cùng một số lãnh đạo cấp cao, yêu cầu bồi thường 4 tỷ USD, với cáo buộc thao túng hệ sinh thái Terra và thu lợi bất chính từ vụ sụp đổ năm 2022, theo báo cáo của Wall Street Journal (WSJ).
Người quản lý vụ phá sản của Terraform Labs, ông Todd Snyder, là người đứng đơn kiện Jump Trading, đồng thời nhắm tới các cá nhân bao gồm đồng sáng lập William DiSomma và cựu Giám đốc mảng giao dịch tiền điện tử Kanav Kariya.
Theo WSJ, đơn kiện cáo buộc Jump Trading đã đóng vai trò then chốt trong việc thao túng thị trường Terra, qua đó hưởng lợi đáng kể trước và trong quá trình hệ sinh thái này sụp đổ. Terraform Labs và blockchain Terra đã tan rã vào năm 2022 sau khi stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) mất neo với đồng USD. Cơ chế bảo chứng của UST dựa vào token LUNA, và khi tỷ giá bị phá vỡ, LUNA rơi vào vòng xoáy lạm phát, dẫn đến một trong những cú sụp đổ lớn nhất lịch sử tiền điện tử với thiệt hại ước tính khoảng 50 tỷ USD.
Trong đơn kiện, ông Snyder cho rằng Jump Trading đã “tích cực lợi dụng” hệ sinh thái Terra thông qua các hành vi thao túng và trục lợi, đồng thời khẳng định mục tiêu của vụ kiện là thu hồi tài sản nhằm bồi thường cho các chủ nợ và nhà đầu tư bị thiệt hại. Jump Trading hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi WSJ cho biết công ty này đã bác bỏ các cáo buộc.
Nội dung bài viết
Các thỏa thuận bí mật và cáo buộc thao túng
Đơn kiện cáo buộc Jump Trading và Terraform Labs đã ký kết nhiều thỏa thuận ngầm. Theo đó, Jump được quyền mua lượng lớn token LUNA với mức chiết khấu sâu, bao gồm việc mua hàng triệu LUNA với giá chỉ 0,40 USD trong bối cảnh token này đang giao dịch trên 110 USD.
Đổi lại, Jump được cho là đã tham gia hỗ trợ duy trì tỷ giá neo của TerraUSD với USD, qua đó che giấu các khiếm khuyết trong cơ chế stablecoin thuật toán. Đơn kiện mô tả đây là một “thỏa thuận ngầm” nhằm tránh sự giám sát của cơ quan quản lý. Sau sự kiện UST mất neo lần đầu, Jump bị cáo buộc đã công khai tuyên bố rằng tỷ giá được khôi phục nhờ cơ chế thuật toán, trong khi không tiết lộ vai trò thực sự của mình.
WSJ cũng dẫn nội dung đơn kiện cho biết quỹ dự trữ Bitcoin của Luna Foundation Guard, được thành lập để bảo vệ tỷ giá UST, do Do Kwon và Kanav Kariya điều hành, đã chuyển gần 50.000 BTC cho Jump Trading mà không có bất kỳ thỏa thuận bằng văn bản nào quy định mục đích và cách sử dụng số tài sản này.
Do Kwon, đồng sáng lập kiêm CEO Terraform Labs, đã nhận tội tại Mỹ vào tháng 8 và bị tuyên án 15 năm tù vào đầu tháng này. Trước đó, ông từng đề nghị tòa giảm án xuống còn 5 năm, trong khi các công tố viên tại Hàn Quốc đang yêu cầu mức án lên tới 40 năm.
Không phải lần đầu Jump Trading đối mặt với cáo buộc liên quan đến Terra
Đây không phải là vụ kiện đầu tiên nhắm vào Jump Trading liên quan đến hệ sinh thái Terra. Một vụ kiện khác được đệ trình vào tháng 5/2023 (hiện vẫn đang diễn ra) cáo buộc công ty này thao túng giá TerraUSD, vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và làm giàu bất chính.
Đơn kiện khi đó nêu rõ rằng Terraform Labs và Do Kwon đã bí mật phối hợp với Jump để thực hiện các giao dịch nhằm đẩy giá UST trở lại mốc 1 USD, thay vì thừa nhận sự thất bại của thuật toán ổn định giá. Chỉ vài tháng sau khi vụ kiện được công bố, Kanav Kariya đã từ chức trong bối cảnh xuất hiện thông tin về cuộc điều tra của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Hợp đồng Tương lai Mỹ (CFTC).
Mối liên hệ của Jump Trading với Terra cũng thu hút sự chú ý của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). Cuối năm 2024, công ty con Tai Mo Shan (thuộc sở hữu hoàn toàn của Jump) đã đồng ý nộp phạt 123 triệu USD để dàn xếp cáo buộc “lừa dối nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD”.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
