Haowang Guarantee, trước đây là Huione Guarantee, đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động sau đợt thanh trừng lớn các tài khoản thương gia trên Telegram.
Một chợ đen lớn của Trung Quốc bị nghi ngờ tạo điều kiện cho các vụ lừa đảo tiền điện tử và tội phạm mạng đã bị dịch vụ nhắn tin Telegram, nơi họ hoạt động, đóng cửa. Chợ đen bất hợp pháp lớn nhất trên internet, Haowang Guarantee, trước đây là Huione Guarantee, cho biết họ sẽ đóng cửa sau lệnh cấm của Telegram đối với hàng nghìn tài khoản liên quan vào ngày 13/5.
“Vì tất cả NFT, kênh và nhóm của chúng tôi đã bị Telegram chặn vào ngày 13/5/2025, Haowang Guarantee sẽ ngừng hoạt động kể từ bây giờ”, thông báo trên trang web của chợ cho biết.
Một báo cáo từ Wired cho biết điều này liên quan đến việc cấm hàng nghìn tài khoản và tên người dùng đóng vai trò là cơ sở hạ tầng cho thị trường tội phạm tiền điện tử và các nhà cung cấp của thị trường này.
Người phát ngôn của Telegram, Remi Vaughn, nói rằng “các cộng đồng trước đây được WIRED báo cáo với chúng tôi hoặc được đưa vào các báo cáo do Elliptic công bố đều đã bị xóa”, trước khi nói thêm rằng “các hoạt động tội phạm như lừa đảo hoặc rửa tiền bị cấm theo các điều khoản dịch vụ của Telegram và luôn bị xóa bất cứ khi nào bị phát hiện”.
Theo công ty bảo mật blockchain Elliptic, thị trường chợ đen tiếng Trung đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp ước tính trị giá 27 tỷ đô la, chủ yếu sử dụng đồng tiền ổn định Tether (USDT). Các nhà nghiên cứu của Elliptic cũng phát hiện ra rằng Huione Group đã tạo điều kiện cho hơn 98 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử.
Thị trường này cung cấp dịch vụ cho những kẻ lừa đảo tiền điện tử, bao gồm rửa tiền, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp được sử dụng cho các vụ lừa đảo, cơ sở hạ tầng và thiết bị viễn thông, phần mềm và ID deepfake, thậm chí cả các thiết bị hạn chế vật lý được sử dụng trong các tổ hợp trung tâm cuộc gọi lừa đảo trên khắp Đông Nam Á.
Đồng sáng lập Elliptic, Tom Robinson cho biết đây là một “chiến thắng lớn” vì “thị trường darknet lớn nhất từng tồn tại đã bị đóng cửa”.
“Đây là một bước ngoặt trong thị trường tội phạm trực tuyến nói chung và rất lớn đối với các nạn nhân của gian lận trực tuyến. Thị trường này là một yếu tố quan trọng tạo nên đại dịch lừa đảo toàn cầu và tôi nghĩ điều này sẽ thực sự ảnh hưởng đến khả năng thực hiện những gì chúng làm của những kẻ lừa đảo trực tuyến”.
Vào đầu tháng 5, nền tảng này đã bị Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) chỉ định là hoạt động rửa tiền. Nền tảng này sẽ bị tách khỏi hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
Nội dung bài viết
Xinbi Guarantee đang phát triển
Tuy nhiên, một thị trường bất hợp pháp khác dựa trên Telegram có tên là Xinbi Guarantee đã được Elliptic xác định, nơi đã phát hiện ra hàng nghìn địa chỉ tiền điện tử được các thương nhân sử dụng trên đó. Vào ngày 13/5, công ty cho biết rằng họ đã chứng kiến 8.4 tỷ USD giao dịch cho đến nay, nhưng con số đó nên được coi là “giới hạn dưới của khối lượng giao dịch thực tế trên nền tảng”. Xinbi có liên quan đến một công ty có trụ sở tại Colorado được thành lập vào năm 2022.
Các thị trường chợ đen như thế này đã tiết lộ một “hệ thống ngân hàng ngầm có trụ sở tại Trung Quốc”, dựa trên các đồng tiền ổn định và thanh toán bằng tiền điện tử, đang được sử dụng để rửa tiền ở “quy mô đáng kể”, Elliptic tuyên bố.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
