Chính phủ Đức vừa đình chỉ 47 sàn giao dịch tiền điện tử, với cáo buộc cố tình tạo điều kiện cho “nền kinh tế ngầm” thông qua các hoạt động tiếp tay rửa tiền hay giao dịch chợ đen,…
Cụ thể, vào ngày 19 tháng 9, văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức, văn phòng công tố chính của Frankfurt và văn phòng chống tội phạm mạng của quốc gia này đưa ra tuyên bố:
“[Họ đã] cố tình che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp có được trên quy mô lớn thông qua việc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu pháp lý về chống rửa tiền”
Chính quyền cáo buộc một phần người dùng của các sàn giao dịch này là người đứng sau những phần mềm tống tiền, nhà điều hành mạng botnet và những người buôn bán chợ đen. Sau khi vượt qua hệ thống KYC lỏng lẻo, họ sử dụng các dịch vụ để chuyển đổi số tiền phi pháp thành tiền tệ thông thường không thể truy vết.
Các trang web của các sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu hiện hiển thị cảnh báo rõ ràng từ chính phủ Đức:
“Chúng tôi đã tìm thấy máy chủ của họ và tịch thu chúng – máy chủ phát triển, máy chủ sản xuất, máy chủ sao lưu. Chúng tôi có dữ liệu của họ – và do đó chúng tôi có dữ liệu của bạn. Giao dịch, dữ liệu đăng ký, địa chỉ IP,” các nhà chức trách viết.
Cơ quan pháp luật cáo buộc rằng một trong những sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu, Xchange.cash, đã hoạt động từ năm 2012, tạo điều kiện cho gần 1,3 triệu giao dịch cho 410.000 người dùng.
60cek.org, Baksman.com và Prostocash.com nằm trong số các nền tảng giao dịch bị tịch thu khác có số lượng người dùng và giao dịch khá cao.
Vào tháng 7 vừa rồi, Chính phủ Đức đã bán tháo hết 50.000 Bitcoin nắm giữ, góp phần khiến thị trường tiền điện tử lao dốc. Số BTC này đã bị tịch thu từ trang web vi phạm bản quyền Movie2k.to vào năm 2020
Quang Ngo là một tech content creator với nền tảng về Data Science và AI. Bắt đầu tìm hiểu về công nghệ blockchain và tiền điện tử từ 2022, hiện Quang Ngo nghiên cứu về một số ứng dụng của blockchain trong mảng dữ liệu tài chính và mua sắm, đồng thời đảm nhận biên soạn các bài viết chia sẻ kiến thức về các kỹ thuật và công nghệ trong blockchain, cũng như cập nhật các thông tin HOT trên thị trường dưới góc nhìn của một người am hiểu về tiền điện tử và blockchain
