Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã buộc tội cựu CEO Zipmex, Akalarp Yimwilai, gian lận vì lừa dối khách hàng bằng những thông tin liên quan đến việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của họ.
Trong một tuyên bố ngày 08/2, SEC Thái Lan cho biết trong thời gian làm CEO của Zipmex Thái Lan, Akalarp đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về việc tài sản trong Ví Z của người dùng được chuyển sang ví tiền điện tử ở nước ngoài. Theo SEC Thái Lan, sự sai lệch này với các điều khoản và điều kiện của Zipmex đã là nguyên nhân chính dẫn đến việc “tham nhũng và lừa dối” bằng cách che giấu thông tin với khách hàng.
Cơ quan quản lý đã chuyển đơn khiếu nại về các hành động bị cáo buộc của Akalarp tới Văn phòng Phòng trấn áp tội phạm cấp tỉnh của Thái Lan để có hành động pháp lý phù hợp. Zipmex Thái Lan bị dính líu đến các cáo buộc gian lận tương tự đối với các báo cáo về tài sản của khách hàng không phù hợp với cuộc điều tra của SEC.
Theo hồ sơ LinkedIn của mình, Akalarp là CEO của Zipmex Thái Lan từ tháng 8/2018 đến tháng 11/2023. Anh cũng là cố vấn pháp lý và phóng viên chính trị của Chính phủ Thái Lan trong 8 năm.
Zipmex Thái Lan, chi nhánh địa phương của sàn giao dịch tiền điện tử Zipmex có trụ sở tại Singapore, được cho là đã phải đối mặt với cuộc điều tra của các cơ quan quản lý tài chính về việc V Ventures mua lại vào năm 2023. Vào ngày 02/2, SEC Thái Lan đã yêu cầu Zipmex tạm thời đình chỉ các dịch vụ môi giới và giao dịch tài sản kỹ thuật số của mình. Cơ quan này đã cho công ty 15 ngày để tuân thủ các nguyên tắc quy định.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
