NYAG (New York Attorney General) đã phát hành các tài liệu theo yêu cầu của Luật Tự do Thông tin (Freedom of Information Law – FOIL) do CoinDesk đưa ra sau khi Tether từ bỏ phản đối các yêu cầu.
Cụ thể, theo như Bloomberg News đưa tin thì ác tài liệu được cung cấp cho văn phòng Tổng chưởng lý New York như một phần trong thỏa thuận của Tether vào năm 2021 tiết lộ rằng công ty đã nắm giữ chứng khoán Trung Quốc trong kho dự trữ hỗ trợ cho stablecoin của mình (USDT) vào thời điểm đó. NYAG sau đó đã phát hành các tài liệu vào ngày 15/6 theo yêu cầu của Luật Tự do Thông tin (FOIL) do CoinDesk đưa ra sau khi Tether từ bỏ phản đối các yêu cầu.
Các tài liệu bao gồm thư, tài khoản ngân hàng, tài khoản dự trữ và địa chỉ ví, cũng như các phương pháp được Tether sử dụng để phát hiện hoạt động rửa tiền. Tether cũng nêu chi tiết tình trạng tài sản của mình kể từ ngày 31/3/2021.
Là một phần trong thỏa thuận của Tether với NYAG vào năm 2021, công ty được ủy quyền báo cáo dự trữ của mình hàng quý trong hai năm — nghĩa vụ này kết thúc vào ngày 15/6. Kể từ ngày 15/6, Tether đã chính thức hoàn thành nghĩa vụ kéo dài hai năm của mình.
Tether cho biết ban đầu họ đã chặn các yêu cầu FOIL do lo ngại về dữ liệu cá nhân của khách hàng nhưng đã rút lại kháng cáo với nỗ lực minh bạch hơn với cộng đồng tiền điện tử. Tuy nhiên, nó kêu gọi các phương tiện truyền thông thận trọng và tránh tiết lộ thông tin nhạy cảm như thông tin chi tiết về khách hàng. Công ty cũng đã đăng một blog chuyên sâu đề cập đến nhiều vấn đề được nêu ra trên các phương tiện truyền thông và lý do tại sao họ lại đưa ra một số quyết định nhất định trong quá khứ.
Nội dung bài viết
Bằng chứng cho thấy Tether có tiếp xúc với Trung Quốc
Theo các tài liệu, Tether nắm giữ chứng khoán do các tổ chức nhà nước lớn của Trung Quốc phát hành bao gồm Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Tether cũng nắm giữ chứng khoán được phát hành bởi những người cho vay lớn ở châu Âu như Deutsche Bank và Barclays…. Theo các tài liệu được ghi nhận thì hầu hết các chứng khoán của Trung Quốc này đã được đáo hạn vào năm 2020 và 2021.
Tether cho biết trong bài đăng trên blog của mình rằng thương phiếu Trung Quốc (Chinese commercial paper) mà họ nắm giữ chủ yếu được phát hành bởi các ngân hàng. Công ty cũng cho biết việc nắm giữ những chứng khoán như vậy là thông lệ ngay cả đối với một số nhà quản lý đầu tư lớn nhất trên thế giới.
Tether cho biết họ đã dần dần giảm mức độ tiếp xúc tổng thể với các commercial paper xuống 0 kể từ đó và không còn nắm giữ bất kỳ chứng khoán Trung Quốc nào trong kho dự trữ cho stablecoin USDT của mình.
- Xem thêm: Mua USDT bằng VND tại Fiahub
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
