DOJ đang làm việc với nhóm công tố Manhattan xử lý vụ án hình sự chống lại SBF để điều tra các khoản tiền bị thiếu trong vụ hack của FTX.
Vài giờ sau khi sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research nộp đơn xin phá sản vào ngày 11/11, một lượng lớn tiền đã được chuyển ra khỏi sàn giao dịch. Cả hai công ty đều thuộc sở hữu của Sam Bankman-Fried (SBF) vốn đã phải đối mặt với nhiều tội danh gian lận cho đến khi nộp đơn phá sản.
Hơn một tháng sau, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã mở một cuộc điều tra về khoản tiền 372 triệu USD đã biến mất khỏi FTX. Theo báo cáo, cuộc điều tra của DOJ tách biệt với vụ gian lận chống lại SBF. Mặc dù các công tố viên Hoa Kỳ đã cố gắng đóng băng một số tài sản bị đánh cắp, nhưng nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số tài sản thu được từ vụ hack của FTX.
Vẫn chưa rõ liệu vụ hack của FTX là từ một người trong cuộc hay một hacker bên ngoài nào đó. Tin tặc, nếu bị bắt, có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm với tội gian lận máy tính. Theo báo cáo, một nhóm các công tố viên thực thi tiền điện tử quốc gia của DOJ vốn tập trung vào các cuộc điều tra về tiền điện tử, đang dẫn đầu cuộc điều tra về số tiền bị thiếu của FTX. Nhóm đang hợp tác với các công tố viên liên bang Manhattan dẫn đầu vụ án hình sự chống lại SBF.
Nội dung bài viết
Chi tiết vụ hack của FTX
Sau hậu quả của vụ tấn công, Tổng cố vấn của FTX Hoa Kỳ, Ryne Miller, đã tweet vào ngày 12/11 rằng ông đang điều tra sự bất thường với chuyển động của ví. Cùng ngày, anh ấy cũng đã tweet rằng FTX.US và FTX.com đã chuyển tất cả tài sản sang ví lạnh để đề phòng rủi ro sau khi nộp đơn phá sản. Miller lưu ý rằng việc di chuyển tài sản FTX sang ví lạnh đã được tiến hành nhanh chóng do các giao dịch trái phép xuất hiện.
Reuters đưa tin vào ngày 12/11 rằng SBF đã xây dựng một “cửa hậu” trong phần mềm kế toán của FTX. Báo cáo cho rằng cửa hậu này đã cho phép SBF chuyển hàng tỷ giá trị quỹ mà không cần thông báo cho nhân viên và kiểm toán viên. Vào thời điểm đó, ước tính khoảng 1 – 2 tỷ USD tài sản đã bị mất tích.
Trong khi thế giới tiền điện tử đang suy đoán liệu việc tấn công FTX có phải là hành động từ một người hoặc nhóm người trong nội bộ hay không thì Nick Percoco, Giám đốc an ninh tại sàn giao dịch Kraken, đã tweet rằng họ biết danh tính của kẻ tấn công. Hồ sơ tòa án vào ngày 17/11 tiết lộ rằng Ủy ban Chứng khoán Bahamas (SCB) đã ra lệnh cho FTX chuyển tài sản sang ví do cơ quan quản lý kiểm soát vào ngày 12/11.
Vào ngày 20/11, FTX đã thừa nhận vụ hack trong một tweet và yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện các biện pháp để bảo vệ và kiểm soát số tiền được chuyển trái phép này. Cùng ngày, Chainalysis làm rõ rằng các báo cáo về số tiền bị đánh cắp được gửi đến SCB là không chính xác. Công ty phân tích chuỗi khối nói thêm rằng một số khoản tiền đã được gửi đến các cơ quan quản lý trong khi những khoản khác đã bị đánh cắp.
Trong khi đó, kẻ tấn công trong vụ hack của FTX tiếp tục di chuyển mã thông báo qua các chuỗi khác nhau thông qua các giải pháp cầu nối và trao đổi tài sản bị đánh cắp thông qua các sàn giao dịch phi tập trung. Vào ngày 15/11, sau nhiều lần hoán đổi, hacker đã trở thành người nắm giữ Ethereum (ETH) lớn thứ 35, nắm giữ 228,523 ETH trị giá 284.82 triệu USD vào thời điểm đó.
Điều đáng chú ý là SBF đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì lạm dụng hàng tỷ đô la tiền của người dùng, số tiền này cao hơn nhiều so với số tiền 372 triệu USD bị đánh cắp trong vụ tấn công. Cựu CEO của FTX đã được tại ngoại và đang chờ xét xử tại Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ, New York sau khi nộp khoản bảo lãnh trị giá 250 triệu USD.
Thẩm phán được chỉ định phụ trách vụ án SBF đã tự rút lui vì mối quan hệ giữa công ty luật của chồng bà và FTX vào ngày 23/11. Vụ việc hiện sẽ được xử lý bởi Thẩm phán Lewis Kaplan do Bill Clinton đề cử.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
