Quá khứ đầy tội lỗi từ founder của dự án DeFi Wonderland

Cộng đồng của dự án DeFi Wonderland vừa phát hiện ra việc một trong những founder của dự án là một trong những tay lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử.

Wonderland là một giao thức DeFi trên mạng Avalanche (trên thực tế nó là một bản fork của Olympus). Daniele Sestagalli hiện là người sáng lập của dự án này và một người sáng lập khác có biệt danh 0xSifu. Và vấn đề chính xoay quanh quá khứ của nhân vật ẩn danh 0xSifu này. Cộng đồng đã phát hiện ra bản thân 0xSifu có một quá khứ không mấy trong sạch trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Tên thật của 0xSifu là Michael Patryn. Dưới đây là tóm gọn về lịch sử của người này:

• Năm 2002 0xSifu điều hành trang web chuyên buôn bán thẻ tín dụng, số thẻ ngân hàng bị đánh cắp có tên là shadowcrew.com. 0xSifu lúc này sử dụng tên Omar Dhanani để hoạt động.
• Năm 2005 – 2008, 0xSifu bị bắt cùng 6 người khác khác ở Mỹ vì liên quan đến tội phạm máy tính. Sau đó người này chuyển sang Cardano và đổi tên thành Michael Patryn vào năm 2008.
• Năm 2008 0xSifu thành lập 1 sàn tiền điện tử tên là midasgold exchange với mục đích chính là rửa tiền. Năm 2013 sàn sập và 0xSifu bị bắt vì tội rửa tiền.
• 2013 Michael Patryn cùng một người khác có tên là Gerald Cotten thành lập một sàn giao dịch khác tại Canada có tên là QuadrigaCX, hoạt động theo mô hình Ponzi. Nhiều tin đồn cho rằng Gerald đã giả chết và cả hai đã cuỗm đi khoảng hơn 170 triệu USD của các nhà đầu tư thời điểm đó. 
• Sau đó, Patryn tham gia vào Wonderland với tư cách là CFO (người quản lý ngân quỹ). Ngày 20/1/2022 vừa qua, cộng đồng phát hiện Patryn rút 8.4 triệu token TIME (token gốc của Wonderland) về ví. Patryn nói số lượng token này là phần bản thân được nhận từ dự án. Có một vấn đề đáng nghi ở đây là ví của quỹ là dạng ví đa chữ ký (multisign) nhưng không hiểu sao bản thân Patryn vẫn có thể rút được số tiền này?

Bản thân Sestagalli là founder của dự án cũng đã biết quá khứ này của Patryn trước khi bị cộng đồng phanh phui nhưng lại không thông báo tới cộng đồng. Chính điều này đã dấy lên một cuộc phản đối và ép buộc Patryn phải rời bỏ dự án. Một cuộc bỏ phiếu đã được tạo ra từ ngày 27/1 – 29/1 bởi cộng đồng những người nắm giữ token TIME. Và kết quả là Patryn buộc phải rời bỏ dự án và trả lại toàn bộ quyền hạn đang nắm trong tay, bao gồm cả việc kiểm soát ví multisig của quỹ.

Dưới tác động của việc này, giá token TIME đã giảm khoảng 4% thời điểm đó, xuống mức 347.43 USD. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, token TIME cho thấy một sự tăng giá lên đến hơn 18% trong 24 giờ qua. Có vẻ như hành động đẩy 0xSifu ra khỏi dự án đã và đang được rất nhiều người trong cộng đồng hưởng ứng.