Sự giám sát theo quy định từ khắp nơi trên thế giới đã buộc sàn giao dịch tiền điện tử Binance phải tuân thủ các biện pháp kiểm tra và kiểm toán.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thuê một cựu nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ để đứng đầu bộ phận tình báo mới của mình, một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy công ty đang tìm cách tăng cường các nguồn lực pháp lý của mình.
Tigran Gambaryan gia nhập Binance với tư cách là phó chủ tịch điều tra và tình báo toàn cầu, công ty đã công bố hôm thứ Năm. Binance là nhà tuyển dụng khu vực tư nhân đầu tiên của Gambaryan kể từ khi anh ấy gia nhập IRS với tư cách là một đặc vụ vào tháng 9 năm 2011.
Trong thời gian làm việc tại IRS, Gambaryan đã điều tra các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, tài trợ khủng bố, trốn thuế và đánh cắp danh tính. Ông cũng tham gia vào cuộc điều tra Silk Road, một thị trường web đen tạo điều kiện cho một số giao dịch tiền điện tử sớm nhất. Silk Road đã bị FBI đóng cửa vào tháng 10 năm 2013, với người sáng lập Ross Ulbricht bị bắt và cuối cùng bị kết án tù chung thân hai lần cộng thêm 40 năm và không có khả năng được ân xá.
Tại Binance, Gambaryan sẽ được giao nhiệm vụ tiến hành các cuộc điều tra nội bộ và bên ngoài “để ngăn chặn các mối đe dọa và tổn thất tài chính”. Nhóm điều tra và kiểm toán cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý.
Binance dường như đang đẩy mạnh các biện pháp tuân thủ của mình để đối phó với sự biến động về quy định từ khắp nơi trên toàn cầu. Sàn giao dịch đã bị buộc phải tạm ngừng hoạt động và dịch vụ giao dịch tại một số thị trường, bao gồm Nhật Bản, Vương quốc Anh, Đức và tỉnh Ontario của Canada, vì bị cáo buộc không tuân thủ luật cấp phép địa phương.
Gần đây hơn, Binance đã chuyển sang chặn tiền gửi fiat và dịch vụ giao dịch tiền điện tử giao ngay ở Singapore trong bối cảnh áp lực pháp lý. Sàn giao dịch cũng đã ngừng hợp đồng tương lai và quyền chọn tiền điện tử ở Úc.
Nguồn: https://cointelegraph.com/news/binance-hires-former-irs-ci-special-agent-to-head-intelligence-division
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
