Faruk Fatih Ozer, nhà sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, đã được phát hiện tử vong trong phòng giam tại Nhà tù An ninh Cấp cao Tekirdag F-Type, Thổ Nhĩ Kỳ – nơi ông đang thụ án 11.196 năm tù vì tội danh gian lận và rửa tiền.
Theo Türkiye Today, Ozer được tìm thấy treo cổ trong phòng tắm, với các báo cáo ban đầu cho thấy nguyên nhân có thể là tự tử. Các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra chính thức để làm rõ nguyên nhân cái chết.
Nội dung bài viết
Vụ án Thodex – bê bối crypto lớn nhất lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ
Ozer bị kết án 11.196 năm 10 tháng 15 ngày tù giam vì các tội danh: Thành lập và điều hành tổ chức tội phạm, Gian lận tài chính nghiêm trọng, Rửa tiền quy mô lớn. Hai anh chị em của ông, Guven và Serap Ozer, cũng nhận mức án tương tự với các cáo buộc liên quan.
Thodex, được thành lập năm 2017, từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đột ngột ngừng hoạt động vào tháng 4/2021, viện dẫn lý do “tạm thời đình chỉ”. Chỉ vài ngày sau, Ozer bỏ trốn sang Albania, mang theo tiền đầu tư của hàng trăm nghìn người dùng.
Ông bị bắt tại Albania vào tháng 8/2022 trong chiến dịch truy nã quốc tế và dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 4/2023. Các công tố viên cáo buộc Ozer lừa đảo hơn 400.000 nhà đầu tư, với số tài sản bị chiếm đoạt ước tính 253,7 triệu euro (8,9 triệu USD) được chuyển đến các ví tiền điện tử do Ozer và cộng sự kiểm soát, bao gồm cả tài khoản ở Malta. Theo Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK), tổng thiệt hại lên tới 356 triệu euro (12,5 triệu USD).
Sự sụp đổ của Thodex đã gây chấn động thị trường tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, làm lung lay niềm tin của hàng trăm nghìn nhà đầu tư cá nhân và thúc đẩy chính phủ tăng cường giám sát, siết chặt quy định đối với ngành tiền điện tử.
Cái kết cho một vụ bê bối chấn động
Bản cáo trạng của Văn phòng Công tố viên trưởng Anadolu cho biết, Thodex đã dụ dỗ người dùng bằng các chương trình thưởng, ưu đãi đầu tư, trước khi đột ngột khóa chức năng rút tiền. Trong tổng số 21 bị cáo, có 7 người bị tạm giam, 16 người còn lại được tuyên trắng án do thiếu chứng cứ.
Cái chết của Ozer được xem là dấu chấm hết cho một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, để lại hàng nghìn nhà đầu tư vẫn chưa thể thu hồi tài sản.
Thổ Nhĩ Kỳ: Thị trường crypto lớn nhất khu vực MENA
Bất chấp vụ việc Thodex, Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn giữ vị thế thị trường tiền điện tử lớn nhất khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), với khối lượng giao dịch hàng năm gần 200 tỷ USD, theo dữ liệu mới nhất từ Chainalysis. Con số này cao gấp gần bốn lần so với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), quốc gia đứng thứ hai với khoảng 53 tỷ USD giao dịch mỗi năm.
Báo cáo “Crypto Adoption 2025” của Chainalysis cho thấy tiền điện tử đang trở thành vừa là nơi trú ẩn tài chính, vừa là kênh đầu cơ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh lạm phát cao và đồng lira mất giá.
Từ năm 2021 đến nay, tổng dòng vốn vào thị trường tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt 878 tỷ USD, biến quốc gia này trở thành một trong những trung tâm giao dịch crypto năng động nhất thế giới. Tuy nhiên, giao dịch nhỏ lẻ đang có dấu hiệu chậm lại, nhường chỗ cho các tổ chức đầu tư lớn, phản ánh xu hướng chuyên nghiệp hóa của thị trường.
Linh Bùi là một nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính nói chung và tiền điện tử nói riêng. Với mong muốn chia sẻ các tuyến bài viết chuyên về kiến thức, cập nhật tin tức về thị trường tài chính tại Việt Nam và trên toàn cầu, Linh Bùi đã và đang tham gia với vai trò biên tập viên/người sáng tạo nội dung tại một số nền tảng, sàn giao dịch như Fiahub, BeInCrypto, Mitrade, Finixio, Dr.Localize… Trong mỗi bài viết của mình, Linh Bùi đều mong muốn đơn giản hóa các khái niệm tài chính liên quan, giảm thiểu rào cản gia nhập cho độc giả, đặc biệt là những người mới tham gia.
